目标、指标与方案控制程序.docx

目标、指标与方案控制程序 1目的 通过制定并实施目标、指标及方案与计划，以满足法律法规、顾客和相关方的要求，寻求一体化管理体系的持续改进。 2适用范围 适用于公司各项工作的目标、指标和方案与计划的制定、实施控制。 3职责 3.1总经理负责公司年度经营目标和重点管理目标的策划和风险控制方案及重要工作实施计划的审批。 3.2管理者代表负责组织公司管理目标、指标的制定及分解，组织公司管理目标和风险控制方案的定期评审。 3.3分管领导负责业务实施方案与一般工作实施计划的审批和实施情况的考核。 3.4综合管理部负责管理目标、指标的下达。 3.5运行管理部负责风险控制方案的拟定及实施的监督验证。 3.6各部门负责业务实施方案与工作实施计划的拟定与组织实施。 4程序 4.1目标制定的依据及分类 4.1.1目标制定的依据 ⑴国家相关法律、法规和其他要求。 ⑵顾客及相关方的要求。 ⑶一体化管理体系方针。 ⑷董事会决议。 ⑸公司管理、技术现状。 ⑹公司财务、运行及经营要求。 ⑺管理评审的结果。 ⑻重要环境因素、重大危险源风险因素。 4.1.2目标的分类 管理目标按内容分为：质量目标、环境目标、职业健康安全目标、经济（业务量、成本）目标、管理工作目标等五大类。 管理目标按时间分为：年度目标、季度目标和月度目标。 4.2目标、指标的策划与制定 4.2.1目标、指标策划的要求： ⑴目标明确，可实现。 ⑵指标具体、可测量、可检查。 ⑶目标、指标与部门职能相关。 4.2.2目标、指标的制定： ⑴每年一月份，由总经理组织经营班子成员，拟定年度经营工作目标和重点管理工作目标，提交公司董事会批准确认；每年一季度由管理者代表组织综合管理部，按照目标制定的依据、管理目标策划的要求及董事会的决议，编制年度管理目标、指标分解计划，提交部门经理评审，公司领导审核，总经理批准。由综合管理部组织职能部门签订《年度目标责任书》。 4.3方案与计划的分类、内容及编制 4.3.1方案与计划的分类： ⑴风险控制方案：重要环境因素和重大危险源风险控制实施方案。 ⑵业务实施方案：《设计实施方案》、《施工（养护）实施方案》、《品种培育方案》和《花卉租摆服务实施方案》。 ⑶工作实施计划：花卉苗木年度生产计划、月度生产作业计划、花卉苗木年度销售实施计划、物资采购计划、项目实施资源配置计划、管理评审年度计划、年度人力资源配置计划、员工年度培训实施计划、年度内审计划、内审实施计划和一体化管理体系改进计划，以及专项管理工作计划等。 4.3.2方案与计划的内容 方案与计划的内容，一般包括： ⑴管理目标与指标。 ⑵方法、措施和技术手段。 ⑶为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限。 ⑷资源配置。 ⑸开始时间和完成时间。 ⑹验证时间及方法。 4.3.3方案与计划的编制 ⑴风险控制方案：由管理者代表组织业务实施部门和管理部门，按照识别确认的重要环境因素和重大危险源及方案编制的内容，拟定并评审《风险控制方案》，提交分管领导审核，总经理批准。 ⑵业务实施方案：业务实施部门在项目实施前，依据《年度目标责任书》，按照方案编制的内容，组织拟定业务实施方案和业务实施资源配置计划，提请运行管理部组织业务实施部门、采购部门等相关人员进行评审后，提交分管领导审核和总经理批准，其相关评审和批准的记录分别记入《年度计划或实施（培育）方案评审表》、《项目实施资源配置计划》和《基地月生产作业及资源配置计划》中。 ⑶工作实施计划：由实施部门在工作实施前，依据《年度目标责任书》和《程序文件》的相关要求，按照方案与计划编制的内容，组织拟定工作实施计划，一般工作实施计划提交分管领导审批，重要工作实施计划须提交总经理审批。 4.4目标、指标及方案的实施与监督验证 4.4.1目标、指标及方案与计划的实施 实施部门依据签订的《年度目标责任书》和审批确定的方案或计划，按照相关的程序文件和作业指导书及专项制度的要求，组织实施与控制。 4.4.2目标、指标及方案与计划的监督验证 ⑴将《年度目标责任书》和方案中的阶段性的目标和重点工作，纳入各部门月度绩效工作考核，并在《月度重点工作考核表》中予以记录。具体要求详见《员工绩效考核制度》。 ⑵每季度第一个月上旬末，综合管理部组织部门经理，对上季度的《年度目标责任书》和方案的实施情况予以验证，进行分析，做出评价，并予以记录。 ⑶每年一月和七月，实施部门按《数据分析控制程序》的要求，将本部门上年和上半年的目标、指标及方案与计划实施情况，考核的目标及指标实现或完成的数据进行收集与分析，形成《数据分析结果报告》，提交综合管理部组织考核。 4.5目标、指标及风险控制方案的修订 每年第一季度，由管理者代表组织部门经理，对目标、指标及风险控制方案的适宜性和有效性进行评审，提出修改意见，按上述4.3.3方案的编制的要求