2023年反洗钱知识竞赛考核题库及答案.pdf

2023 （共 57题） 罪所得 成洗钱犯罪 A.19B.23C.26D.25 D.上游犯罪嫌疑人审判之前， 。 A.业务部门的检查一般是在现场执行 D.内审部门一般是通过现场稽核审计 5.对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（A） B.只提交大额交易报告 C.只提交可疑交易报告 A.全面性 B.持续性 C.重点识别 D.审慎性 A.2005 B.2006 C.2007 D.2008 召开。 A.2003 B.2012 C.2004 D.2013 A.规范 B.规定 C.监督 D.管理 项建议》进行修改（C） A.1996 年 B.2003 年 C.2009 年 D.2012 年 应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（C）的风 险控制措施 A.适当 B.简化 C.强化 D.一定 A.合规部门 B.业务部门 C.内审部门 D.培训部门 D.反腐败公约 A.放置阶段 B.离析阶段 C.融合阶段 D.汇总阶段 主观记录和资料 17.FATF 供范本。 A.反洗钱建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.最佳实践报告 A.属于金融机构内部保密信息 B.直接关系到客户洗钱风险分类 C.不需要对客户保密 腐败公约》 A.1999年 B.2000年 C.2003年 D.2006年 20.金融机构应（D）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级， 确保客户风险等级符合实际风险情况。 A.定期