董事长选举议案范文20篇.docx

董事长选举议案范文范文 第1篇 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　招商银行股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第四十五次会议于20xx年5月6日发出会议通知，于20xx年5月9日在深圳招银大学召开。傅育宁董事长主持了会议，会议应参会董事18人，实际参会董事17人，阎兰独立非执行董事委托衣锡群独立非执行董事行使表决权，会议有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 　　会议审议通过了以下议案： 　　一、审议通过了《取消子议案的议案》 　　第九届董事会执行董事候选人马蔚华先生，按其本人意愿，不再参加第九届董事会执行董事的选举，董事会同意取消原提交到本公司20xx年度股东大会审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》的子议案《审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事》。 　　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 　　马蔚华先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。 　　本公司董事会谨此就马蔚华先生于在任期间为本公司做出的杰出贡献向马蔚华先生致以衷心感谢。 　　二、审议通过了《取消子议案的议案》 　　第九届董事会独立非执行董事候选人易军先生，按其本人意愿，不再参加第九届董事会独立非执行董事的选举，董事会同意取消原提交到本公司20xx年度股东大会审议的《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》的子议案《审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事》。 　　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票 　　易军先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。 　　特此公告。 　　招商银行股份有限公司董事会 　　年5月9日  董事长选举议案范文范文 第2篇 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事 　　众业达13.17-0.09-0.68%会于近日收到公司董事王总成先生的书面辞职报告。王总成先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王总成先生不再担任公司任何职务。 　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王总成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常进行。王总成先生的辞职申请自送达董事会时生效。 　　公司董事会对王总成先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 　　特此公告。 　　众业达电气股份有限公司董事会 　　年12月18日  董事长选举议案范文范文 第3篇 　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 　　一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》; 　　本报告需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》; 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　三、审议通过了《关于公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007) 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》; 　　本议案需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》; 　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程