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股东会会议纪要
XXXXXX有限公司
第一届第四次股东会会议纪要
一、会议时间：2013年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2013年工作计划的报告。3、行政总监关于2013年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、财务总监关于公司2012、2013年度财务决算、预算的报告。5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的
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