变更控制委员会管理制度.docVIP

变更控管理制 文件编AQ2D-04-S001 版V01 文件三文件类■体系文 □技术文 编制部质量管理机密等■内 □秘 □机 □绝 编制文件类■通 □项 审编制日 审生效日 总页3 分发编01 文件发布盖 公司名称 文件编码 AQ2D-04-S001 文件名称 变更控制委员会管理制度 页次/总页码 1 /3 文件制/修订记录 页码 章节 制/修订记录 版本 修订前 修订后 全部 全部 首次制定 无 V01 修订人 修订日备 公司名称 文件编码 AQ2D-04-S001 文件名称 变更控制委员会管理制度 页次/总页码 2 /3 1. 目的 为规范变更控制委员会(CCB)的运作模式，确保产品变更顺利决策和运行，特制 订本制度。 2. 适用范围 适用于所有产品变更的决策和运作。 3. 术语和定义 CCB: Change Control Board 变更控制委员会 产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更； 需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在TR1至TR3阶段； 设计变更：设计方案的变更和Bug修改； 工程变更：工程文件受控后的产品变更，包括由需求和设计变更引起的工程变更。 文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到文控中心。 4. 职责 CCB:负责产品变更的决策 5. 作业内容 5.1 CCB层级界定，共分三级，分别为： 5.1.1 一级CCB为公司总经办成员，主要负责涉及到公司战略性问题的变更的决策 和评审； 5.1.2 二级CCB为公司与产品相关的各部门总监\经理，主要负责涉及到平台级（跨 产品）变更的决策和评审； 5.1.3 三级CCB为项目组成员/LPDT，主要负责单一产品变更的决策和评审； 5.2 CCB成员构成 5.2.1 CCB成员由固定成员和扩展成员构成，其中固定成员参与其层级内的每一个 产品变更的决策和评审，扩展成员参与其层级内的与其角色相关的产品变更 的决策和评审； 5.2.2 一级CCB均为固定成员，执行总经理为CCB主任 5.2.3 终端产品二级/三级CCB中量产前终端产品部、终端项目管理部对应人员为固定成员，量产后终端产品部、中试部对应人员为固定成员，其他车载软件部、硬件部、微系统部、结构部、终端测试部、中试部、制造部、采购部、品质部、T研发中心、运营中心等部门成员为扩展成员，扩展成员根据议题相关性出席；终端产品部总监为二级CCB主任；LPDT/产品经理为三级CCB主任。 5.2.4 T产品二级/三级CCB中量产/上线前T产品项目部对应人员为固定成员，量产/上线后T产品项目部、中试部/互动运营部对应人员为固定成员，其他T终端部、T平台部、移动应用部、运维部、T测试部、中试部、制造部、采购部、品质部、服务营销部、数据增值部、资源拓展部、客户服务部、终端研发中心成员为扩展成员，扩展成员根据议题相关性出席；T产品项目部总监为二级CCB主任；LPDT/产品经理为三级CCB主任。 5.3 CCB决策机制 5.3.1 二、三级CCB在其层级和职能范围内进行工程变更的决策，形成有效决策的条件： 公司名称 文件编码 AQ2D-04-S001 文件名称 变更控制委员会管理制度 页次/总页码 3 /3 1、本CCB成员（含扩展成员）半数以上同意决策结论； 2、CCB主任批准决策结论 未能形成有效决策或CCB成员认为需要申诉，则提交上一级CCB决策。对上一级CCB决策结论有异议，可申请复议，但仅限一次。 5.3.2 一级CCB形成有效决策的条件： 1、半数以上成员同意决策结论； 2、CCB主任批准决策结论； 一级CCB无法形成有效决策，应进一步收集信息，再次进行讨论和决策。 6. 参考文件 AQ2D-04【产品变更控制程序】 7. 附录 无 8.