兖州煤业股份有限公司招股说明书概要.docx

兖州煤业股份有限公司招股说明书概要 日期：1998-06-08 兖州煤业股份有限公司招股说明书概要人民币普通股(含800万股公司职工股)单位：人民币元面值发行价发行费用筹集资金每股1.003.370.133.24合计8000000026960000010078000259522000发行方式：上网定价发行日期：1998年6月8日拟上市地：上海证券交易所主承销商：君安证券有限责任公司上市推荐人：君安证券有限责任公司重要提示：本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全语文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，就首先仔细阅读招股说明书的全文，并以全文作为投资决定的依据。一、绪言本招股说明书概要摘自招股说明书，系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写，旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。本公司董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致，不存在任何重大遗漏、虚假或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。本招股说明书概要已获本公司董事会全体成员通过并报证监会批准。本次新发行的股票是根据本招股说明书所有的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要作任何解释或者说明。投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。本次发行业经证监会证监发字(1998)79号、80号文批准。二、释义本招股说明书，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司或发行人：指兖州煤业股份有限公司，一家已于1997年9月25日在山东省注册成立的股份有限公司发起人、集团公司、母公司、兖矿集团指兖州矿业(集团)有限责任公司前身公司指兖州矿业(集团)有限责任公司或其前身实体A股本公司股本中，每股面值人民币1元，由中国公民和法人以人民币认购和交易的普通股股票H股本公司股本中，每股面值人民币1元，由香港、澳门、台湾及任何其它中国外以外国家投资者以港币认购及买卖的普通股股票美国存托股份、ADR证券存托银行发行的存托股份，代表拥有50股H股A股发行，按照本招股说明书，并根据本公司与君安证券有限责任公司签订的承销协议而进行的股票发行H股发行，根据本公司与美国贝尔.斯第恩斯公司签订的包销协议和配售协议进行的H股发行主承销商，指人秋A股主承销商的君安证券有限责任公司长壁式开采法，一种地下煤炭开采方法。在煤场目标区域内，挖掘两条相距100米左右的平行通道，然后挖掘一条垂直于两条平行通道的通道，即称这为回采工作面，在此工作面挖掘煤炭的一种煤炭开采方法。原煤，从地下直接开采出来未经任何加工的煤炭精煤，对原煤进行洗选加工，使其煤炭中属于杂质的灰分别保持在5-15％之间的煤炭。本公司的精煤主要有1号精煤、2号精煤和动力煤。人民币，指中国法定货币港币，指香港法定货币香港联交所，香港联合交易所有限公司纽约交易所，纽约证券交易所国资局，中国国有资产管理局证监会，指中国证券监督管理委员会国家计委，中国国务院国家发展计划委员会调剂中心，外汇管理局设立以供进行人民币与外币兑换的外汇调剂中心人民币银行汇率，中国人民银行国际金融市场的现行汇率，根据前一日中国的分行同业外汇市场汇率而每日制定的外汇兑换汇率上市规则，香港联合交易所有限公司证券上市指导性分配计划，中国政府的指导性计划，以分配煤炭于指定买家。根据指导性分配计划，煤炭生产商与其客户于每年煤炭贸易会议上买卖煤炭订立销售合同或意向书元，指人民币元三、本次发行的有关当事人1.发行人：兖州煤业股份有限公司住所：山东省邹城市凫山路40号法定代表人：赵经彻电话：0537-5383310传真：0537-5383311联系人：陈广水2.主承销商：君安证券有限责任公司法定住所：深圳市春风路5号法定代表人：张国庆联系地址：深圳市春风路5号联系电话：01035联系传真：010联系人：张亚临、张学军3.副主承销商：中煤信托投资有限责任公司法定代表人：王忠民联系地址：北京市东城区安外大街168号联系电话：0106712联系传真：010联系人：叶晓4.分销商：(1)中国科技国际信托投资有限责任公司法定代表人：张钢联系地址：北京朝阳区北辰东路8号联系电话：010-56