XX集团落实子企业董事会职权工作方案（附落实董事会职权操作指引和工作统计表）.docx

XX集团落实子企业董事会职权工作方案 （附落实董事会职权操作指引和工作统计表） 为深入贯彻落实关于加快完善现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步健全完善子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强子企业发展活力、动力，根据上级相关要求，结合xx集团公司实际，制定本方案。 一、总体要求 按照“两个一以贯之”原则，完善现代企业制度，坚持依法治企、市场导向、权责对等、放管结合，切实落实和维护子企业董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，健全运行机制，强化责任监督，激发子企业发展内生活力，发挥子企业董事会“定战略、作决策、防风险”作用，不断增强子企业董事会的权威性、有效性和整体功能，切实提高子企业董事会履职能力和自主经营决策能力，推动高质量发展。 二、组织领导 集团公司成立工作小组，加强对落实子企业董事会职权相关工作的组织领导和统筹协调。 组长：董事长 副组长：总经理、监事会主席、副总经理、财务总监 成员：人力资源部、规划发展部、财务部、经营管理部、董事会办公室、监事会办公室、法律事务部、办公室等部室主要负责人 工作职责：根据集团公司统一安排部署，负责贯彻落实关于落实子企业董事会职权工作的重大决策部署，组织推进子企业董事会职权落实工作，研究解决落实子企业董事会职权工作中的重大问题，建立沟通协调和联动机制，统筹协调集团公司各职能部室、子企业开展工作，监督检查落实职权工作开展情况。 三、实施范围和条件 （一）落实董事会职权范围。 集团公司根据所属子企业的性质及治理情况，结合实际，稳妥推进落实子企业董事会职权工作，率先在符合条件的重要子企业开展推进实施。重要子企业户数信息要与报送的重点量化指标采集表数据保持一致。 （二）落实董事会职权子企业条件。 有关重要子企业一般应满足以下条件： 1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。 2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。 3.组织体系健全，议事程序规范，作用发挥充分，深度融入公司治理各环节。 4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数超过董事会全体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近3年未出现重大决策失误。 5.经理层执行有力、经营有方，根据公司章程及有关制度规范履职，具备较强的改革创新意识，积极推行灵活高效的市场化经营机制，经营业绩优秀，近3年未出现重大违规经营事项或重大资产损失。 6.集团公司认为需符合的其他条件。 四、落实内容 集团公司在指导子企业实现董事会规范运作的基础上，结合授权放权与加强权力运行监督，根据实际情况，落实董事会各项职权。重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。率先在实现董事会规范运作的重要子企业开展，充分发挥改革的示范、引领和带动作用。 （一）落实中长期发展决策权。以集团公司规划为指引，发挥子企业董事会在战略谋划方面的主观能动性，制定中长期发展规划和年度投资计划，聚焦主责主业，积极稳妥发展培育新业务，使战略规划更加聚焦高质量发展，投资更加聚焦战略目标，新业务培育更加聚焦前瞻性战略性产业。（指导责任部门：规划发展部） （二）落实经理层成员选聘权。发挥市场机制作用，注重专业能力，子企业董事会制定经理层选聘工作方案，稳妥开展经理层选聘工作，推行任期制和契约化管理，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理，激发经理层干事创业活力。（指导责任部门： 人力资源部） （三）落实经理层成员业绩考核权。子企业董事会根据集团公司的经营业绩考核导向，围绕企业发展战略和中长期发展规划，制定符合本企业特点的经理层成员经营业绩考核办法，与经理签订年度和任期经营业绩责任书，授权经理与其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书，年度和任期结束后，科学合理确定经理层成员业绩考核结果，建立健全差异化考核机制。（指导责任部门：经营管理部） （四）落实经理层成员薪酬管理权。子企业董事会根据国家和集团公司关于薪酬管理相关政策，统筹考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素，制定经理层成员薪酬管理办法，根据薪酬管理办法，制定与经理层成员选任方式相匹配，同经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩的差异化薪酬分配方案，健全与经理层成员激励相配套的约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性。（指导责任部门：经营管理部） （五）落实职工工资分配管理权。子企业董事会根据有关法律法规和集团公司工资总额管理规定，制订工资总额管理办法，明确工资总额决定机制，强化考核分配联动，动态监测职工工资的有关指标执行情况，统筹推进内部收入分配制度改革，探索建立更加灵活更加市场化的收入分配管理方式。