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2022-08-16 发布于江苏
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贷款诈骗罪的立案标准.pdf

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来源：重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（赵红霞辩护律师）刑事知名律师张智勇释义贷款诈骗罪的立案标准贷款诈骗罪的立案标准一、基本定义：贷款诈骗罪（刑法第 193 条），是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。贷款诈骗罪的立案标准二、立案标准：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 ( 二) 》：第五十条 [ 贷款诈骗案 ( 刑法第一百九十三条 )] 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。贷款诈骗罪的立案标准三、刑法条文：第一百九十三条规定，第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。贷款诈骗罪的立案标准