2022《中国商业银行反洗钱信息系统现状及策略研究》开题报告.doc

下载文档

13
0
约4.27千字
约 4页
2022-06-18 发布于湖北
举报
版权申诉
保障服务

2022《中国商业银行反洗钱信息系统现状及策略研究》开题报告.doc

1、本文档共4页，其中可免费阅读3页，需付费55金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

选题理由（背景、现实意义与实用价值）根据国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的定义，所谓洗钱是指犯罪组织或个人将毒品交易、军火走私交易、有组织的犯罪活动及其他违法活动所获得非法收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。中国2006年颁布的《中华人民共和国反洗钱法》则将洗钱行为定义为通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。尽管对反洗钱的定义各有不同，但对洗钱活动本质认识还是一致的，即洗钱是试图将非法收入合法化的过程。　　根据Robinson