股权增资协议范本.docx

股权增资协议 甲方（投资方）： 统一社会信用代码/身份证号码： 地址： 联系电话： 乙方（目标公司）： 统一社会信用代码/身份证号码： 地址： 联系电话： 丙方（原股东）： 统一社会信用代码/身份证号码： 地址： 联系电话： 丁方（原股东）： 统一社会信用代码/身份证号码： 地址： 联系电话： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》的规定，本合同各方经过协商，一致同意就目标公司增资相关事宜，达成以下协议。 第一条 本次增资事项 1、增资方式 在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，乙方新增注册资本 1000 万元，甲方认购乙方本次新增注册资本 1000 万元。 乙方原股东丙方和丁方一致同意放弃优先认购本次新增注册资本的权利。 2、增资价款 本次投资乙方的整体估值按照投前人民币 8000 万元确认，甲方以增资方式出资人民币 2000 万元（“增资款”）取得乙方 20%股权，其中 1000 万元为乙方的新增注册资本，其余 1000 万元计入乙方的资本公积金。 增资前后股权结构 增资前投资标的股权结构及出资方式： 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资方式 持股比例（%） 丙方名称 2000 货币 50% 丁方名称 2000 货币 50% 合计 4000 - 100% 本次增资完成后，目标公司的股权结构如下： 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资方式 持股比例（%） 丙方名称 2000 货币 40% 丁方名称 2000 货币 40% 甲方名称 1000 货币 20% 合计 5000 - 100% 4、支付安排 （1）甲方确认本协议先决条件满足后在乙方股权变更当日向乙方支付投资款 2000 万元。 （2）自交割日起，甲方即按照持股比例享有作为乙方股东的所有股东权益并承担相应股东义务。 第二条 目标公司治理 1、乙方设立董事会，董事会成员 3 人，由甲方选派代表出任 1 人，丙和丁方选派代表出任 2 人，甲方具有乙方（含乙方控股子公司）的重大经营决策的参与权和经营管理等知情权。 2、甲方向乙方委派财务人员 1 名，具有乙方（含控股子公司）财务知情权。 3、甲方及时缴付完毕全部增资款之日起 30 个工作日内，乙方配合办理完毕与本次增资相关的工商登记手续，根据乙方本轮融资确定后的股东名册及持股数量签署工商备案的增资文件及章程，各方应积极配合签署工商变更需要准备的各项文件，提供工商变更需要提供的股东各项信息资料。 第三条 各方承诺与保证 1、本协议各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，承诺就本协议所述的增资事宜取得其内部有权机构的审议通过，本协议生效后对各方具有法律约束力。 2、本协议各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律、行政法规的规定。 3、甲方承诺与保证： （1）甲方保证其依据本协议认购目标公司股权的增资款来源合法。 （2）甲方保证尽全力积极提供乙方发展需要的战略资源与品牌、资金支持。 4、乙方、丙方和丁方承诺与保证： （1）乙方向甲方提供的公司财务报表真实、完整和准确地反映了公司经营状况和财务状况。 （2）乙方不存在其他未披露的（或有）负债，不存在对外担保，目标公司已经完成税务登记, 已经交纳全部应缴税款，不存在财税风险。 （3）乙方重大资产不存在任何法律风险、不存在诉讼仲裁纠纷，若有相关潜在法律风险，不会导致乙方及乙方控股子公司任何损失。 （4）乙方、丙方、丁方向甲方提供的所有文件、资料和信息均是真实、准确、无任何遗漏和误导。 （5）乙方、丙方、丁方承诺乙方及控股子公司核心团队保持稳定，并与公司签订竞业禁止协议。 （6）自本协议签署至交割完成之日，以正常方式经营运作目标公司，未经甲方同意不对目标公司做调整改变。 （7）在交割日前乙方（含其控股子公司）的日常业务范围外的活动而导致的债务和责任或者因违法违规经营导致的债务和责任, 应由乙方、丙方及丁方承担。若增资后甲方因前述事项遭受损失，乙方、丙方及丁方应对因此给甲方造成的直接或间接的损失以及为追偿损失支付的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、差旅费等）