珍宝岛：首次公开发行股票招股说明书.docx

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 招股说明书 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 72 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 人民币一元 发行股数 不超过 6,458 万股。本次发行的股票均为公司公开发行的新股，公司股东不公开发售其所持有的股份 预计发行时间 2015 年 4 月 14 日 发行后总股本 不超过 42,458 万股 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制： 本公司股东虎林创达投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 虎林创达所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，虎林创达持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 本公司股东虎林龙鹏投资中心承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司的董事、高级管理人员，方同华、申哲洙、 怀化、方小东、马千华承诺：自股份承诺锁定期结束后，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。 招股说明书签署日：2015 年 4 月 10 日保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司  发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项： 一、本次发行情况及股东对股份的锁定承诺 本次发行前公司总股本 36,000 万股，本次拟发行不超过 6,458 万股人民币普通股，发行后总股本不超过 42,458 万股。 本公司股东虎林创达投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。虎林创达所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，虎林创达持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 本公司股东虎林龙鹏投资中心承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司的董事、高级管理人员，方同华、申哲洙、怀化、方小东、马千华承诺：自股