ST红阳：董事会决议公告暨召开2007年股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600758 证券简称：ST 红阳 编号：临 2008-006 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 暨召开公司 2007 年股东大会的通知 公司第五届董事会第十四次会议通知于 2008 年 2 月 15 日发出， 会议于 2008 年 2 月 25 日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事 九名，实际到会董事九名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信 主持，会议审议并通过了以下议案。 一、通过了公司董事会 2007 年度工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了公司 2007 年度总裁工作报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了公司 2007 年度财务决算及 2008 年财务预算的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、通过了关于已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及金 额作出调整的议案。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作 的通知》，公司董事会就 2007 年年报资产负债表期初数与前期已公告 资产负债表期初数差异主要原因说明如下。 随着对新会计准则的理解，公司对 2007 年年初数进行了调整、 重新认定，即会计科目重分类的调整： 1、将原其他应付款科目中核算的工资附加费转入应付职工薪酬 科目核算，使其他应付款减少 1,779,823.97 元、应付职工薪酬增加 1,779,823.97 元。 2、将原其他应付款科目中核算的应付利息转入应付利息科目核 算，使其他应付款减少111,800.00 元、应付利息增加111,800.00元。 1 3、将原应交税费科目中核算的应交住房公积金转入应付职工薪 酬科目核算，使应交税费减少62,597.75 元、应付职工薪酬科目增加 62,597.75 元。 4、将原其他流动负债科目中核算的未付利息转入应付利息科目 核算，使其他流动负债减少 4,463,435.10 元、应付利息增加 4,463,435.10 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、通过了公司 2007 年年度报告及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、通过了公司 2007 年度利润分配预案 经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 66,978,578.58 元，公司 2007 年度实现利润在弥补以前年度亏损后， 可供分配利润为-1,544,449.03 元，根据《公司法》和公司章程的有关 规定，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、通过了公司日常关联交易议案 （详见公司日常关联交易公告） 根据有关规定，3 名关联董事对上述议案已回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、通过了公司 2008 年聘任审计机构的议案 根据公司 2008 年财务审计工作的需要，公司拟续聘辽宁天健会 计师事务所有限公司（大连所）负责本公司 2008 年财务报告审计及 其他相关审计工作，聘用期为一年，审计费用为20 万元。 公司独立董事于延琦、汪克夷、张佐刚对续聘 2008 年度审计机 构发表了独立意见：经核查，辽宁天健会计师事务所（大连所）具有 证券从业资格，其为公司各会计年度出具的审计报告客观公正地反映 了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司 2008 年续聘辽宁天健 会计师事务所为公司的财务审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、通过了申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案