中航精机：第三届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2008-007 湖北中航精机科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议 于 2008 年 2 月 26 日在湖北省襄樊市汉江国际大酒店举行。公司应到监事5 人， 亲自出席会议的监事 4 人，监事施爱林由于工作原因未能出席会议，委托监事黄 昭惠代为出席并表决，会议由监事会主席鲁猷余主持，会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2007 年度监 事会工作报告》，本报告需提交公司 2007 年度股东大会审议。 2 、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2007 年年度 报告及摘要》。 3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2007 年财务 决算报告》。 监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告进 行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司 2007 年 度的财务状况。 4 、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2008 年财务 预算（草案）》。 5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2007 年度利 润分配预案》。 6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《内部控制自我评 价报告》。 监事会认为：公司《内部控制自我评估报告》比较客观地反映了公司内部控 制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，就目前存在的问题提出了相应 的改进措施，明确了为进一步加强内部控制所需付出的努力工作。 7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计估 计变更的审核意见》。 监事会认为：公司本次应收账款坏账准备会计估计变更事项符合国家最新颁 布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在相关方面能够公允地反映 了公司的财务状况、经营成果和现金流量，没有损害公司及中小股东的利益。 特此公告。 湖北中航精机科技股份有限公司监事会 2008 年 2 月 28 日