银信科技：国浩律师（上海）事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券之律师工作报告.PDF

国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 国浩律师（上海）事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 之 律师工作报告 上海市北京西路968 号嘉地中心23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: 2019 年8 月 4-2-1 国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 目 录 释 义4 第一节 引 言7 一、本所及签字律师简介8 二、本所律师制作律师工作报告的工作过程8 三、律师应当声明的事项10 第二节 正文12 一、本次发行的批准和授权12 二、发行人本次发行的主体资格24 三、本次发行的实质条件25 四、发行人的设立33 五、发行人的独立性35 六、发行人的主要股东和实际控制人38 七、发行人的股本及其演变39 八、发行人的业务44 九、关联交易及同业竞争48 十、发行人的主要财产54 十一、发行人的重大债权债务77 十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并85 十三、发行人公司章程的制定与修改86 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作87 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化90 十六、发行人的税务93 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准96 十八、发行人募集资金的运用98 十九、发行人业务发展目标100 4-2-2 国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 二十、诉讼、仲裁或行政处罚101 二十一、发行人拟募集说明书法律文件的评价105 二十二、结论意见106 第三节 签署页107 4-2-3 国浩律师（上海）事务所 律师工作报告 释 义 除非另有说明，本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义： 本次发行 指 发行人本次公开发行可转换公司债券并在深 圳证券交易所上市 可转债 指 可转换公司债券 本律师工作报告 指 本所就发行人本次发行出具的《国浩律师（上 海）事务所关于北京银信长远科技股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券之律师工