重庆百货：2008年度第一次临时（四届九次）股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临 2008-007 重庆百货大楼股份有限公司 2008 年度第一次临时（四届九次）股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无临时提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2008 年度第一次临时（四 届九次）股东大会于 2008 年 2 月 26 日上午9:30 在重百大酒店会议厅召开。 本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共 5 人，代表股份 74,820,102 股，占公司总股本的 36.6765% 。公司董事会和监事 会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司 章程规定。 二、议案审议情况 本次大会审议并表决形成如下决议： 1、审议通过《关于修改公司章程增加营业范围的议案》 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 表决结果 议股东所 议股东所 议股东所 表决权数 表决权数 表决权数 持股份总 持股份总 持股份总 数的比例 数的比例 数的比例 参与投票股 东所持股份 74,820,102 100.00% 0 0% 0 0% 总数 为适应公司经营发展需要，完善经营项目，公司决定增加营业执照经营范 围，在现有营业范围上增加普通货运、停车服务和场地租赁三项业务。修改后 的《公司章程》详见公告。 2、审议通过《关于重百电器与商社电器 2008 年度关联交易的议案》 本议案为关联交易，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有 资产经营有限公司回避表决。 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决权数 表决权数 表决权数 股东所持股 股东所持股 股东所持股 （扣除需 （扣除需 （扣除需 表决结果 份总数的比 份总数的比 份总数的比 回避表决 回避表决 回避表决 例（扣除需回 例（扣除需 例（扣除需 的关联股 的关联股 的关联股 避表决的关 回避表