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开立个人存款账户的风险防范
单选题
1、（ ）应切实履行好授权复核职责，再次审核客户身份，核查中如有疑问，应进一步询问柜员未问及的信息。（ 20 分 ）
A 柜员
B 网点经理
? C 授权人员
D 出 纳
正确答案 :C
2、客户表示完全记不清相关信息，此时又有陪同人在旁指导或出言辩解的，柜员应
（ ）。（ 20 分）
? A 给予特别关注
B 无需关注
C 听信陪同人员的指导
D 要求客户听从陪同人员的指导正确答案 :A
多选题
1、对客户身份仍存有怀疑的，柜员还可以提请客户提供其他有效辅助证件，如
（ ）。（ 20 分）
A 户口簿B 护 照C 驾照
D 社会保障卡
正确答案 :A B C D
2、个人身份审核的步骤包括（ ）。（ 20 分）
A 人证核对
B 交谈核对
C 辅助证件核对
D 授权人员再次核对正确答案 :A B C D
判断题
1、银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查，并确认人证相符，即真人真证。如果存在疑问，银行有权要求客户提供辅助证件。（ 20 分 ）
? A 正确
B 错误
正确答案 : 正确
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