国信证券股份有限公司关于深圳市兴禾自动化股份有限公司.PDF

国信证券股份有限公司关于 深圳市兴禾自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 3-1-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-2 深圳证券交易所： 深圳市兴禾自动化股份有限公司 （以下简称“兴禾自动化”“发行人”）拟申 请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”“保荐机构”）认为发行人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板首次公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票发行上市审核规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件，同 意向贵所保荐深圳市兴禾自动化股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业 板上市。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：深圳市兴禾自动化股份有限公司 英文名称：Shenzhen Sinvo Automation Co.,Ltd. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路科技园工业区内38 栋 一层 股份公司成立日期：2020 年10 月16 日 有限公司成立日期：2006 年2 月20 日 联系方式：0755 经营范围：一般经营项目是：自动化系统集成；自动化软件的研发与销售； 自动化设备（不含特种设备）、仪器仪表、机电设备、工装夹具、治具、机械零 部件、电子元器件的研发与销售；其他电子专用设备制造；国内贸易，货物及技 术进出口; 机械设备租赁；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：自动化设备、 仪器仪表、机电设备、工装夹具、治具、机械零部件、电子元器件的生产；机械 元器件、电子元器件、电子产品辅料的来料加工。 3-1-3-3 （二）主营业务 公司主营工业自动化设备及配套配件治具的研发设计、制造销售和升级改 造。公司致力于为工业自动化生产提供整线设备，通过提供某一生产过程内多个 工序的自动化设备，并辅以配套的配件治具，助力客户提升自动化生产的整体性。 报告期内，公司销售的自动化设备主要应用于消费电子行业的电芯制造、电 池封装、电源组装和手机组装四个领域，部分应用于光伏设备制造、动力电芯叠 片、通讯设备组装等领域。公司持续进行新技术研发和业务开拓，积极拓宽终端 行业覆盖范围。 （三）核心技术 发行人依托于软件技术和机械设计能力，通过自动化整合，形成应用型的核 心技术，在电子消费智能制造和新能源智能制造的应用场景内实现各类自动化目 标。 基础型技术 自动化整合 应用型技术 自动化应用场景 自动化 信息采 信息输入 集技术 点胶类 位置、尺寸、 技术 力度、温度等 客户需求分析 柔性贴