反洗钱季度工作总结.pdf

反洗钱季度工作总结 在 20xx 年第一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工 作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到 反洗钱工作的重要性， 根据一法四令等相关法律法规和行的各项规章 制度，在宣传与培训相结合的同时， 继续提升员工对反洗钱工作的认 识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化 对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将 20xx 年第一季 度反洗钱工作情况总结如下： 一、注重领导，完善组织领导体系。 在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导 工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工 作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作 落到了实处。 二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。 我社仍将反洗钱一法四令等法律法规作为反洗钱业务培训的一 项重要内容， 并纳入全员业务培训计划中， 由反洗钱工作领导小组开 展集中培训等形式的反洗钱业务培训， 力图使每位员工都能够深刻地 领会反洗钱的精神意义和宗旨。 三、搭建有风险等级划分平台建立人工分析识别机制。 客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内 容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。 随着我 行 CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险 等级划分模块， 而且建立可疑交易主动分析识别报送机制， 加强人工 判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的， 使用反洗钱系统进 行新增上报， 这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率， 更为做好 反洗钱系统建设打下坚实的基础。 反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序 开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工 作的顺利开展。 2. 关于反洗钱工作总结 ××××年，在呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，努 力践行“三个代表”重要思想，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱 工作会议精神，在有关部门的配合下，全体会计人员齐心协力、尽职 尽责， 圆满地完成了全年的各项工作任务。 下面就全年反洗钱工作做 一份反洗钱工作总结： 一、提加强反洗钱知识培训 由于我市反洗钱工作起步比较晚，并且金融机构工作人员反洗钱 意识淡薄， 经验不足的现状， 所以特意邀请呼和浩特中心支行支付结 算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课， 举办了全市反洗钱业务知识 培训班。来自各国有商业银行、城市信用社、全市政策性银行、邮政 储汇局及其分支机构 200 多人参加了本次培训。 参训人员对洗钱犯罪 的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。 同时积极参加呼市中支 举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训， 与各金 融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作 关系，为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础， 提高银行业及相关 部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平。 二、建立健全反洗工作机制 始终把建设反洗钱工作机制放在首要位置来抓，在工作中严格明 确岗位设置、职责分工、加强信息交流与协调。一是建立了大额和可 疑交易报告、反洗钱工作报告、联席会议、信息报送等制度，有效规 范了工作操作流程， 为开展反洗钱工作提供了制度保证。 二是加强反 洗钱工作组织机构建设。结合本地区