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中国建筑内扌空手册模板 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权.清联系改正或者删除。 申国建筑股份有限公司内部控制手册 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权.清联系改正或者删除。 4 4 资料内容仅供您学习参考，如有不与或者 资料内容仅供您学习参考，如有不与或者侵权.请联系改正或者删除. 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 中国建筑股份有限公司内部控制手册 2 第一章总则 6 第二章公司组织架构及企业文化建设 12 1、 董事会的工作流程 12 2、 监事会的工作流程 19 3、 高级管理层的工作流程 25 4、 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 30 5、 经理层下设专业委员会的设立及工作流程 35 6、 子（分）公司设立流程 40 7、 企业文化建设管理业务流程 44 第三章战略规划与风险管理 49 8、 战略规划管理业务流程 49 9、 全面风险管理业务流程 53 10、 重大事件应急管理业务流程 59 第四章人力资源管理 64 11、 人力资源发展规划管理业务流程 64 12员工岗位管理业务流程 67 13、 员工招（选）聘管理业务流程 70 14、 员工退出管理业务流程 75 15、 员工考核管理业务流程 81 16、 员工培训管理业务流程 85 17、 员工薪酬管理业务流程 88 18、 员工社会保险管理业务流程 92 19、 领导班子考核管理业务流程 96 20、 出国派遣人员管理业务流程 100 第五章合同及法律事务管理 105 21、 合同管理业务流程 105 22、 法律纠纷案件管理业务流程 113 23、 重大经营活动法律审査管理业务流程 H9 24、 授权管理业务流程 121 第六章预算管理 126 25、 预算编制管理业务流程 126 26、 运营分析与预算调整管理业务流程 130 27、 预算考核与评价管理业务流程 134 第七章生产管理 140 28、 项目管理体系建立和运行管理业务流程 140 29、 工程质量管理业务流程一施工企业 143 29、工程质量管理业务流程-房地产企业 149 29、 工程质量管理业务流程-设计院 153 30、 安全生产管理业务流程 158 ???????? 63 163 ???????? 63 163 170 176 183 187 31、 31、 32、 33、 33、 34. 供应商申核与管理业务流程 采购管理业务流程一材料采购与机械设备及周转物资租赁 釆购管理业务流程一办公用品 应付账款与付款管理业务流程 市场研究与分析管理业务流程 190 第九章市场与资质管理 196 36、 资质申报管理业务流程 196 37、 系统内投标竞争协调管理业务流程 201 第~* 成用管理…206 38、 工程结算管理业务流程 206 39、 应收账款与收款管理业务流程 209 40、 收入确认管理业务流程一一施工企业 214 40、收入确认管理业务流程一房地产企业 218 40、 收入确认管理业务流程一设计院 223 41成本管理业务流程一施工企业. 226 41、 成本管理业务流程一房地产企业 239 41、 成本管理业务流程一设计院 247 42、 费用管理业务流程 252 43、 税务管理业务流程 2S8 44、 利润分配管理业务流程 266 第十一章投、融资及产权管理 270 45、 投资管理业务流程 270 46、 融资管理业务流程 278 47、 担保管触务流程 298 48、 股权（产权）转让管理业务流程 304 49、 重组、并购管理业务流程 309 50、 现金管理业务流程 314 第十二章资金管理 321 51、 银行存款管理业务流程 321 52外汇管理业务流程 344 第十三章存货管理 348 53、存货管理业务流程-一材料物资 348 53、存货管理业务流程-未完施工 361 53、 存货管理业务流程一房地产未售存货与在建项目 364 第十四章固定资产及无形资产管理 367 54、 固定资产取得管理业务流程 367 55、 固定资产管理业务流程 379 56、 固定资产处置管理业务流程 386 57、 无形资产管理业务流程 391 资料内容仅供您学习参考，如有不与或者 资料内容仅供您学习参考，如有不与或者侵权.请联系改正或者删除. 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权.清联系改正或者删除。 第十五章财务报告与信息披露 397 58、 一般会计处理和期末关账的实施管理业务流程 397 59、 关联交易管理业务流程 404 60、 财务报告管