村镇银行董事会人力资源委员会议事规则.docVIP

村镇银行董事会人力资源委员会议事规则.doc

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PAGE PAGE 1 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司 董事会人力资源委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司(以下简称村镇银行)高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善村镇银行法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、村镇银行章程及其他规定,在董事会设立人力资源委员会,并制定本议事规则。 第二条 人力资源委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门议事机构,主要负责拟定村镇银行董事和高级管理人员的选择标准和程序,并对人选提出建议;负责拟定各分支机构负责人(总经理或行长)的考核与提名方案,并对人选提出建议;负责对村镇银行统一招收员工方案及操作规程的审定;负责对重大人事制度、政策的审定。 本议事规则所称高级管理人员是指村镇银行的主任、副主任以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会由3-11名委员(奇数)组成。 第四条 人力资源委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。人力资源委员会下设办公室,负责日常工作。办公室设在综合管理部,办公室主任由综合管理部总经理兼任。 第三章 职责权限 第七条 人力资源委员会的主要职责权限: (一)对董事会的规模和构成向董事会提出意见; (二)研究董事、董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出意见; (三)挑选合格的董事和高级管理人员的人选; (四)对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出意见; (五)研究拟定全省统一招收员工实施方案; (六)研究审定全省员工培训计划和培训方案; (七)对重大人事制度进行审定; (八)董事、董事会授权的其他事宜。 第八条 人力资源委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第九条 人力资源委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次,并于会议召开前七天通知全体委员。特殊情况,由主任委员决定,召开临时会议。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十条 人力资源委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十一条 人力资源委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。投票表决时,凡投否决票者必须写明否决理由。 第十二条 工作成员可列席人力资源委员会会议,必要时可邀请村镇银行董事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 人力资源委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、村镇银行章程及本规则的规定。 第十四条 人力资源委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签字;会议记录由村镇银行董事会秘书保存。 第十五条 人力资源委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报村镇银行董事会。 第十六条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第五章 决策程序 第十七条 人力资源委员会依据相关法律法规和村镇银行章程的规定,结合实际情况,研究村镇银行的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。 第十八条 董事、高级管理人员的选任程序: (一)人力资源委员会应积极与村镇银行有关部门进行交流,研究村镇银行对新董事、高级管理人员及系统员工的需求情况,并形成书面材料; (二)人力资源委员会可在村镇银行、各股东单位内部以及人才市场等挑选董事、高级管理人员人选; (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料; (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选; (五)召集人力资源委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查; (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内,向董事会提出建议和提供相关材料; (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第六章 附 则 第十九条 本规则由村镇银行董事会制定。 第二十条 本规则由村镇银行负责解释。 第二十一条 本规则自下发之日起执行。 附件:ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司董事会人力资源委员会人员组成名单

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