董事会议事规则(定稿).pdfVIP

公司 ***公司 *** 董 事 会 事 规 则 董 事 会 事 规 则 2015 3 15 1 2015 3 15 1 （ 年 月 日 第 次股东会会议通过） （ 年 月 日 第 次股东会会议通过） 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，促使董事和董事会依法 第一条 为了规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，促使董事和董事会依法 有效地履行其职责，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 有效地履行其职责，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》，以及其他相关法律、行政法规，结合公司实际情况，制定本议事规则。 《公司章程》，以及其他相关法律、行政法规，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告 第二条 公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，对股东会负责并向其报告 工作。董事会遵照 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范 工作。董事会遵照 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，履行职责。 性文件的规定，履行职责。 第三条 公司董事会由3 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第三条 公司董事会由3 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 10% 10% 第四条 单独或者合并享有公司表决权股权总数 10%以上 （含10%）的股东有权提 第四条 单独或者合并享有公司表决权股权总数 以上 （含 ）的股东有权提 名 1 名董事候选人，并由股东会选举产生。董事长和副董事长由公司董事担任，经董事 名 1 名董事候选人，并由股东会选举产生。董事长和副董事长由公司董事担任，经董事 会三分之二以上的董事选举产生和罢免。 会三分之二以上的董事选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。 第五条 董事连续三次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 第五条 董事连续三次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第六条 董事会可聘任董事会秘书处理董事会日常事务，董事会秘书任期与董事会 第六条 董事会可聘任董事会秘书处理董事会日常事务，董事会秘书任期与董事会 任期一致，董事会秘书履行以下职责： 任期一致，董事会秘书履行以下职责： （一）筹备董事会会议并负责会议的记录和会议文件、记录的保管； （一）筹备董事会会议并负责会议的记录和会议文件、记录的保管； （二）在公司各职能部门的协助下，督导董事会决议的执行； （二）在公司各职能部门的协助下，督导董事会决议的执行； （三）负责与公司股东、董事、各职能部门进行充分、必要的联系，并及时将其意 （三）负责与公司股东、董事、各职能部门进行充分、必要的联系，并及时将其意 见和建议反馈给公司董事会。 见和建议反馈给公司董事会。