老城公司尾工项目管理办法.doc

PAGE 13 - 公司尾工项目管理办法 一、目的 尾工项目的管理是公司项目管控的重要部分，管理的好坏直接影响着公司的经济效益。为规范工程项目收尾工作，闭合项目管理链，促进人力、机械设备、物资材料等资源在全公司范围内优化整合，确保工程项目收尾工作过程受控，特制定本办法。 二、释义和条件 具备以下条件之一的工程项目，可认定为尾工项目： （一）尾工项目是指已完成合同工作量达到合同总量的95%以上。 （二）项目主体工程施工基本完成，关键的控制性节点目标已实现，剩余施工内容已不影响项目主体功能实现。 （三）主要分部工程已经移交或验收。 三、管理机构与职责 （一）管理机构 公司成立尾工项目管理领导小组，成员由公司总经济师、总工程师、总会计师、分管项目的副总经理、纪委书记组成，由公司总经济师任领导小组组长。 领导小组下设工作小组，由公司经营管理办主任任工作小组组长，成员由公司工程管理办、人力资源办、财务办、纪检监察室负责人，原项目经理及尾工项目现场负责人组成。 （二）职责 1.领导小组职责 对全公司范围内所有工程项目在进入收尾阶段时实行统一管理与控制，对尾工项目工作负有领导职能。 2.工作小组职责 负责督促尾工项目制订具体工作计划和方案，对项目收尾工作进行指导、检查与监督，统一调配尾工资源，保证项目收尾工作按预定目标实现。 3.项目部职责 项目尾工工作实行项目经理负责制，对项目收尾具体工作负总责。进入尾工的项目部在公司尾工工作小组的指导下负责项目尾工的具体工作，包括：合同清查、竣工资料整编及移交、工程验交、竣工结算与财务决算、债权债务的确定、设备物资处置、员工队伍稳定、财产保卫、档案移交等全部工作，并对所在项目的收尾最终结果负责。 四、尾工项目准备阶段主要工作 工程项目进入收尾阶段，在公司尾工工作小组指定的时间内，项目部应按照公司体系文件要求提交《尾工工作计划安排》，报公司尾工工作领导小组评估备案。 （一）《尾工工作计划安排》应包括关键进度和计划，并应有相关保证措施： 1.项目基本情况应包括如下内容：工程量完成情况；对上及对下结算情况；变更索赔情况；工程验收及竣工资料整编情况；资金收支及债权债务情况；设备物资情况；人力资源情况；存在的问题与对策措施和需要上级协调的相关问题。 2.工程竣工资料整编、变更索赔、竣工结算、债权债务确认及保证措施与时间节点； 3.设备、物资处置方案； 4.人员分流计划； 5.尾工工作费用计划。 （二）公司尾工工作小组收到项目部提交的《尾工工作计划安排》后，应及时形成《实施意见》，报公司尾工项目管理领导小组审核。 五、 尾工经营管理工作程序 （一）编制计量结算台账 项目部需在项目完工前按体系文件要求完成相关台账编制，且台账格式须满足体系文件的统一规定。 （二）尾工项目变更索赔管理 项目部需注意在合同工程竣工前认真清理未完变更索赔项目，及时完成签证及结算。尾工阶段的变更索赔工作按照公司管理体系文件《经营管理分手册》变更索赔管理程序及公司相关变更索赔管理文件执行。 （三）顾客满意调查回访 项目部负责对各自管辖项目的建筑产品（工业产品）进行回访，了解顾客的满意程度，采集顾客满意信息，回访的方式可采取登门、电话、传真、电子邮件等方式。回访工作由经营部门负责组织，回访必须做好回访记录并予以保存，将复印件（扫描件）报公司经营管理办。 顾客满意调查回访工作的开展按照公司管理体系文件《经营管理分手册》顾客满意监视管理程序执行。 （四）分包工程完工结算管理 1.尾工项目的分包管理重点是做好分包合同收尾、分包合同竣工结算及分包商评价工作，具体工作开展按照公司管理体系文件《经营管理分手册》分包管理程序及公司相关分包管理文件执行。 2.尾工项目的分包工程完工结算管理，按照公司管理体系文件《经营管理分手册》分包合同计量结算管理程序执行。 （五）编制分包结算计量台账 在办理完分包工程的完工结算后，须及时完成分包台账的编制。分包台账须按照体系文件的统一格式编制。 （六）分包商评价 按照体系文件经营管理分手册分包商资源库管理程序规定进行分包商评价申报工作。 （七）合同项目经济分析管理 在办理完工程完工结算一个月内，编制完工项目总结综合评价分析报告。相关工作程序及编制要求按照公司管理体系文件《经营管理分手册》合同项目经济分析管理程序执行。 （八）主材核销 项目业主供应和自购物资材料的核销管理，包括钢材、水泥、混凝土（含散装水泥、粉煤灰、砂石骨料、各种砼外加剂等）、预应力钢绞线、油料、火工材料、砂砾石填筑料及周转材料等。 材料核销由项目部经营管理部门牵头组织，技术管理部门、设备物资管理部门、质量管理部门、财务管理部门等相关职能部门配合实施。 1.对业主的材料核销 核销报告、报表必须按业主要求的统一格式编制。统供材料核销出现超、欠耗时，经营管