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学 海 无 涯 虚假文件识别程序 一、 目的： 收件者应通过适当的方式识别文件的真伪，防止虚假文件所带来的不 良后果，确保运作的安全。 二、成立文件复核小组，由刘新华、徐立义、黄发伟组成。工作内容 如下： 1、 文件之真伪识别： 2、 收到可疑文件时，收件人应第一时间与发件人联络确认是否存在 误发、资料错误等情况；并根据对方响应决定后续行动； 3、 如果对方确认文件存在问题，收件人应第一时间在问题文件上做 标志，退回发件人，防止问题文件之传播；如果对方确认文件不 存在任何问题，收件人应向对方详细说明此份文件可疑之原因， 如物料之价格、数量同订单量之差异，或交货时间、地点之不合 理、或本公司与对方公司并无业务关系等； 4、 如果对方再次确认文件不存在任何问题，收件人应向直属上司 报告相关情况，由直属上司跟进后续工作。 5、 公司日常各项记录如出现矛盾，由文件调查小组查明原因，落实 责任人及处理情况，并做好记录。 三、文件识别涉及广泛，文件性质之不同将直接导致识别方法之不同， 上述内容只简述了普遍性的操作原则；各部门主管应根据本部门文件性质 之不同，对本部门员工进行针对性的培训，确保运作之安全。 四、奖励措施：根据《投诉举报与建议管理办法》，对识别虚假文件， 并为公司消除潜在危险、避免损失的员工，予以通报表扬和现金奖励，以 鼓励员工积极参与，达致安全制度之目的。 学 海 无 涯