商城集团母子公司管理设计报告.ppt

资源管理型业绩合同：在保持利润稳定增长的情况下，突出向内部管理要效益，追求内部管理规范化、规模化。 考核指标体系 ?财务类指标：利润指标。 ?营运类指标：品牌类，销售收入、市场份额类指标，人力资源类和财务营运类指标也占有一定的比重。 ?员工成长类指标：人才梯队建设，员工能力成长方面。 ?风险控制类指标：安全，重大责任事故类指标。 备注：1、利润和销售指标分基本目标、战略目标和挑战目标三个档次，完成基本目标，满分；完成战略目标150分，完成挑战目标，实行超额奖励。 指标类型 指标种类 权重 备注 财务收益类 利润指标库 30％左右 结果类 运营类 财务管理体系建设指标库 10％左右 过程类 人力资源体系建设指标库 10％左右 战略管理体系建设指标库 15％左右 行政、后勤管理体系建设指标 10％左右 营销、品牌指标库 10％左右 企业文化指标库 10％左右 员工成长类 人才队伍建设指标库 5％左右 过程类 荣誉嘉奖类 加分指标 风险控制类 否决性指标 合计 100％ 物业和进出口公司适用于财务控制型 在商城中的地位 发展战略 业务系统 管理团队 面临的挑战 与商城的发展战略主要目标不一致，属于阶段性战略板块 占用公司资源较少，经营策略相对完善 盈利模式比较固定，商城不用投入太多管理精力 控制发展风险是关键 形成了较为完整的业务运营系统 及时了解运营状况、有效控制成本、塑造品牌 市场竞争越来越激烈，品牌在竞争中的地位越来越重要 同质化竞争比较严重，毛利率不高 基本形成了一支具有行业实践经验和管理经验的管理团队 现有团队能对运营中的具体事务进行有效管理 板块企业的典型特征 是豫园商城现在重要的利润来源之一，是商城的现金牛，对豫园商城销售额贡献率较高，是豫园商城发展战略重要补充。 总部管控重点：财务控制型，追求财务回报，有效控制风险。 追求财务回报 监控业务收入、成本费用、利润和现金流情况 财务风险 资产回报率 运营风险 监控运营中的有形资产和无形资产的安全 政府关系及其他外部资源整合的支持 培训、招聘、行政后勤、法律、办公等共享平台的建设 运营支持 资产增值 风险控制 共享价值平台 职能管理服务与管控 负责关键岗位负责人的任免 提供人力资源体系建设指导并监控实施 人力资源 财务 提供全面预算管理体系建设指导并监督执行 继续集中并完善资金计划管理 信息系统 商城统一的网络信息平台建设 提供宏观的品牌体系建设指导和监督 制定品牌建设指标，并提供服务支持 品牌 营销 提供宏观的业务经营体系建设指导和监督 制定经营建设指标并提供相应的服务支持 财务控制型业绩合同：追求财务收益指标。 考核指标体系 ?财务类指标：突出利润指标。 ?营运类指标：品牌类，销售收入、市场份额类指标，人力资源类和财务营运类指标也占有一定的比重。 ?员工成长类指标：人才梯队建设，员工能力成长方面。 ?风险控制类指标：安全，重大责任事故类指标。 备注：利润和销售指标分基本目标、战略目标和挑战目标三个档次，完成基本目标，满分；完成战略目标150分，完成挑战目标，实行超额奖励。 指标类型 指标种类 权重 备注 财务收益类 利润指标库 60％左右 结果类 运营类 财务管理体系建设指标库 7％左右 过程类 人力资源体系建设指标库 7％左右 战略管理体系建设指标库 7％左右 行政、后勤管理体系建设指标 10％左右 营销、品牌指标库 7％左右 企业文化指标库 7％左右 员工成长类 人才队伍建设指标库 5％左右 过程类 荣誉嘉奖类 加分指标 风险控制类 否决性指标 合计 100％ 小结：通过明确集中增加战略管理职能、组织结构设计、明确母子公司的定位和业绩合同管理的内容，解决“乱”的问题。 业态有序 －增加战略管理职能：将战略职能归入投资部，商城制定整个公司发展战略和并使各个子公司发展规划与商城战略一致；对重要发展子公司采用长期发展的战略管理，重视长期发展，解决子公司“短视” ，缺乏整体规划，子公司相互之间业务恶性竞争的问题。 －组织结构再设计：加强总部业务协调能力，子公司划分板块管理，成立园内管理公司，对于权力和义务再分配，最终促使业态有序。 投资管理 规范 －投资部加强对子公司投资执行的监督与考核：对于子公司的投资，由母公司主导投资方向，子公司拟定方案，母公司审批，母公司对投资的执行进行直接的监督和考核，对投资的风险进行控制。 职能管理规范 －增加职能部门对子公司管理规范的考核：商城给予子公司制度规范；职能体系建设充分的指导和服务；并对子公司完成情况进行监督和考核；在子公司建立现代化的企业管理制度。 通过组织结构设计、母子公司管理控制系统设计，使得权责分配更对等和更合理。 主要管理与业务活动 子公司 商城总部 相关部门 总经理 相关部门 副总经理 商城总经理 战略管