总经理工作细则-爱建集团.pdf

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总经理工作细则 行政管理总部 二〇一三年八月 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范总 经理的经营管理行为,保障公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海爱建股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等规定,制定《总经理工作细则》(以下简称《工作细则》)。 第二章 总经理班子成员及职责分工 第二条 总经理班子成员 公司总经理班子成员包括:总经理、副总经理、公司财务负责人、总经理助理(总 监)。 第三条 总经理职权 总经理由董事会聘任或解聘,对董事会负责,其职权由《公司章程》规定。为有 利于总经理开展日常经营管理工作,根据实际情况对总经理职权作如下细化: (一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、公司财务负责人; (七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员; (八)负责编制公司年度预算,报董事会审核并经股东大会批准后,组织实施; (九)负责对控股公司及参股企业实施管理和控制; (十)在董事会授权范围内决定业务经营、对外借款、签订合同等事项; (十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理班子其他成员职责分工 公司副总经理由总经理提名,由董事会聘任或解聘,对总经理负责,按照总经理 的授权,分工负责公司相关工作,并承担相应责任。 公司财务负责人由总经理提名,由董事会聘任或解聘,对总经理负责,按照总经 理的授权,分工负责公司财务方面工作,并承担相应责任。 公司总经理助理(总监)由总经理聘任或解聘,并向董事会通报,对总经理负责, 做好总经理授权或交办的有关工作,并承担相应责任。 - 1 - 上海爱建股份有限公司总经理工作细则 第三章 总经理下设的管理委员会 第五条 总经理下设若干管理委员会,作为专业决策支持机构,对总经理负责。 第六条 管理委员会的主要职责 各管理委员会根据总经理的授权,负责对相关事项进行审议,提出意见或建议, 为总经理决策提供专业支持。 第七条 管理委员会的主任委员,原则上由分管相关工作的公司副总经理、公司财务负责 人、总经理助理(总监)担任,由总经理确定;管理委员会成员原则上由各相关 职能总部负责人担任。如有需要,可聘请外部专家进入各管理委员会。各管理委 员会对所议事项具有否决权,其表决机制采用一人一票制,但主任委员具有一票 否决权。 第八条 管理委员会的工作制度和议事规则,在该管理委员会主任委员的主持下,指定相 关职能总部拟订,提交总经理办公会议审议通过后实施。 第四章 对控股公司及参股企业的管理和控制 第九条 总经理在其权限范围内,依法通过必要程序,代表公司对控股公司及参股企业实 施管理和控制。 第十条 对控股公司及参股企业的管理和控制遵循主动管理、分类管理、流程管理、合规 管理和授权管理的原则。 第十一条 对控股公司管理和控制的重点为

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