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集团主要业务分权手册
集团
主要业务分权手册
(试行稿)
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
一
战略管理
1
集团经营理念与经营方 集综
集行
总会
总裁
集综
针
2
集团中长期发展战略规 集综
集行
总会
总裁
集综
划
3
事业部中长期发展战略 事
集综
集会
总裁
集综
规划
4
子公司中长期发展战略 子
集综
集会
总裁
集综
规划
二
经营管理
1
经营计划
1)
集团年度经营规划
集综
集行
总会
总裁
集综
2)
集团年度经营计划的确
集综
集行
总会
总裁
集综
定与调整
3)
事业部年度经营企划书
事集综
及经营计划
4)
子公司年度经营企划书
子
集综
及经营计划
5)
集团月度工作计划与工 集综
集行
集综
作总结
第1页/共 24 页
集团主要业务分权手册
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
6)
事业部月度工作计划与
事
集综
工作总结
7)
子公司月度工作计划与
子
集综
工作总结
8)
事业部月度经营状态分
事
集综、
析报告
集财
9)
子公司月度经营状态分
子
集综、
析报告
集财
2
组织与流程
1)
集团年度整体管理方案
集综
集行
集会
行总
集综
2)
集团机构设置与组织流
集综
集行
行总
总裁
集综
程调整方案
3)
事业部年度整体管理方
事
集综
集会
行总
集综
案
4)
事业部机构设置与组织
事
集综
集行
总裁
集综
流程调整方案
5)
子公司年度整体管理方
子
集综
集会
行总
集综
案
6)
子公司机构设置与组织
子
集综
集行
总裁
集综
流程调整方案
3
目标管理
1)
集团部门工作绩效考核
集综
集行
行总
总裁
集综
方案的确定、调整及考核
2)
事业部经营目标责任考
集综
集行
行总
总裁
集综
第2页/共 24 页
集团主要业务分权手册
序号
业务内容
提案
审核
会审
审批
备案 备注
核方案的确定、调整及考
核
3) 子公司经营目标责任考 集综
集行
行总
总裁
集综
核方案的确定、调整及考
核
4 文件与制度
1)
以集团名义签发的管理
集部
集综
集行
总裁
集综
文件
2)
以集团名义签发的工作
集部
集综
集行
总裁
集综
指令性文件
3)
以事业部名义签发的管
事集综
理文件
4)
以子公司名义签发的管
子
集综
理文件
三
投资管理
1
集团年度投资规划
集投
财总
总会
总裁
集投
2
事业部年度投资计划
事
集投
财总
总裁
集投
3
子公司年度投资计划
子
集投
财总
总裁
集投
4
生产经营性项目投资可
行性报告及项目申报审
批
50 万元及以上
事、子
集投
财总
总裁
集投
50 万元以下
事、子
集投
财总
集投
第3页/共 24 页
集团主要业务分权手册
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
5
非生产经营性项目投资
可行性报告及项目申报
审批
1)
集团
5
万元以下
集工
集行
行总
集工
5
万元及以上
集工
集行
总裁
集工
2)
事业部、子公司
5
万元以下
事、子
集投
5
万元及以上
事、子
集投
总裁
集投
6
集团资产对外转让审批
5
万元以下
集投
财总
集投
5
万元及以上
集投
财总
总裁
集投
7
事业部、子公司资产对外
转让审批
5
万元以下
事、子
集投
5
万元及以上
事、子
财总
总裁
集投
8
新产品、新事业及外延发
展项目审批
15 万元以下
集投
财总
总裁
集投
15 万元及以上
集投
财总
总会
总裁
集投
9 生产经营性固定资产集
团内配置变更审批
第4页/共 24 页
集团主要业务分权手册
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案
备注
10 万元以下
事、子
集投
集投
10 万元(含)至 50 万 事、子
集投
财总
集投
元
50 万元及以上
事、子
集投
财总
总裁
集投
10 非生产经营性固定资产
集团内配置变更审批
5 万元以下
集部、
集行
行总
事、子
5 万元及以上
集部、
集行
行总
总裁
事、子
11
重大投资项目验收报告
事、子
集投
财总
总裁
四
财务管理
1
预算与决算
1)
集团年度财务预算和决
集财
财总
总裁
集财
算
2)
事业部年度财务预算和 事
集财
财总
总裁
集财
决算
3)
子公司年度财务预算和 子
集财
财总
总裁
集财
决算
4)
集团月度财务预算
集财
财总
总裁
集财
5)
事业部月度财务预算
事
集财
6)
子公司月度财务预算
子
集财
7)
集团财务决算(年中、年
集财
财总
总裁
集财、
度)报告
集综
第5页/共 24 页
集团主要业务分权手册
序号
业务内容
提案
审核
会签
审批
备案 备注
2 付款报销
(工程项目付
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