601188 龙江交通第二次临时股东大会资料.pdf

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 股票简称：龙江交通 股票代码：601188 龙江交通2013 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 三、表决票填写说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 四、审议事项 议案一：关于董事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 议案二：关于监事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 议案三：关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议 案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 议案四：关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案 „„„„„34 - 1 - 龙江交通2013 年第二次临时股东大会会议资料 黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙 江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相 关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已 登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时， 应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同 - 2 - 龙江交通2013 年第二次临时股东大会会议资料 时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 其中本次大会第一项议案《关于董事会换届选举的议案》、第二项议 案《关于监事会换届选举的议案》将采用累积投票制，分别对非独立董事、 独立董事和监事投票表决。在该两项议案表决时，每位股东拥有的投票权 数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事、独立董事、监事总人数之 积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，按 得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定 当选董事和监事。 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名 股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。 九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如 果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主 持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果 有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议