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新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2012年年度报告正文
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
被委托人姓
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明
名
董事 陈立福 因公出差 何伟
独立董事 杨有陆 因公出差 刘清军
三、 华寅五洲会计师事务所(特殊合伙人)为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计
主管人员)高维泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监
发[2012]37号文件要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中利润分配
政策相关条款进行修订和完善,并制定了《未来三年股东回报规划(2012 年-2014
年)》于2012 年第5 次临时股东大会审议通过。相关决议公告于2012 年7 月17
日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
()。
报告期内现金分红实施情况:本年度不进行现金股利分配,不进行资本公积
转增股本。
鉴于公司2012 年度实现的利润需弥补以前年度亏损,归属母公司可供分配
利润为负数,且2013 年新项目对资金需求较大,根据《公司法》、《公司章程》
规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2012 年度拟不进行利润分配,也不
进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。该预案需提交2012 年年度股东大
会审议。
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 3
第二节 公司简介 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 6
第四节 董事会报告 8
第五节 重要事项 26
第六节 股份变动及股东情况 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34
第八节 公司治理 39
第九节 内部控制 45
第十节 财务会计报告 47
第十一节 备查文件目录 127
2
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告 指 公司2012 年年度报告
会计事务所
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