江苏江凌测控科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

江苏江凌测控科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏江凌测控科技股份有限公司 江苏江凌测控科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 主办券商 二零一六年七月 二零一六年七月 江苏江凌测控科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 江苏江凌测控科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 （一）公司业绩下滑风险 公司主要业务为旋转机械状态监测及故障诊断系统的研发、生产与销售，主 要应用于电力、石化、冶金、水泥、轨道交通等领域中的机械设备。公司产品终 端应用领域与国家整体经济环境、宏观调控、国家政策息息相关。自2008 年全 球金融危机爆发后，全球经济出现衰退，中国经济发展也受到了影响，发展速度 减缓。一旦国家经济出现通货紧缩或者政策出现重大调整，地方财政出现困难， 都将会影响到在建或者将要建设项目，公司产品的下游需求将相应减少。同时， 公司产品下游应用领域中火电、石化、冶金、水泥为产能过剩行业，新增产能受 限，对公司进一步发展形成一定阻力。 2014 年、2015 年，公司的营业收入分别为4,020.42 万元、3,190.00 万元， 呈逐年下降趋势，主要是受到整体环境影响，下游主要客户火电厂进入了发展缓 慢期，导致公司的主要产品销售规模产生了一定程度的下滑。虽然公司产品毛利 率较高，且积极调整产品结构，拓展下游应用范围，引进适用于风电领域的新型 产品技术，加大研发投入与销售力度，但因为公司主要产品涉及的火电行业短期 内发展情况具有不确定性，后续公司订单情况也相应的具有不确定性，存在业绩 进一步下滑的风险。 （二）房屋违建可能被拆除而影响经营活动的风险 公司成立初期，为避免办理房屋产权证周期过长而耽误企业生产运营,公司 在与当地政府部门充分沟通的情况下,未履行相关审批程序,且未办理房屋产权证 而建造并使用该等房屋建筑物。此后，公司一直专注于生产经营而疏于办理相关 产权证明。2011 年，江阴市规划局在公司周边规划城市支路 2 条，根据《江苏 省城市规划管理技术规定》及当地政府部门相关规定，除用于产品生产制造的建 筑物外，公司其他房屋进入建筑物退让范围，存在被拆除的可能性。 基于以上事实，公司目前除用于产品生产制造的建筑物之外的四栋房屋由于 处于规划的道路退让范围，未来将面临拆除风险；而用于产品生产制造的建筑物 亦属于违规建筑，如果不能取得房屋产权证书也同样面临拆除风险。 江苏江凌测控科技股份有限公司 公开转让说明书 鉴于：一、用于产品生产制造的1 号楼不属于退让范围；二、公司生产经营 所需用地及厂房面积较小，固定资产均为轻型生产、检测设备，比较容易搬迁； 三、江阴地区经济较为发达，空置厂房及商务办公场所较多；四、当地政府出具 了未来2-3 年内不会对公司所在区域进行拆迁的证明。因此，若公司房屋面临拆 除，将会对公司