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九江邦利益康科技股份有限公司
股权挂牌交易说明书摘要
申请挂牌公司:九江邦利益康科技股份有限公司
保荐机构:厦门广道创业投资管理有限公司
二零一三年十一月十五日
目录
重要声明与提示 2
释义 3
第一节 风险提示 4
一、大股东控制风险 4
二、行业风险 4
三、原材料价格波动风险 4
四、市场竞争风险 4
五、人力资源风险 5
六、应收账款管理的风险 5
七、募投项目风险 5
第二节 公司基本情况 6
一、 公司基本资料 6
二、 公司股本结构 6
三、 公司业务概况 7
(一)主营业务 7
(二)主要产品 7
(三)工艺流程 8
四、公司财务报表 9
(一) 资产负债表主要数据 9
(二) 主要财务指标 13
五 股利分配政策 14
(一)公司股利分配政策 14
(二)最近两年股利分配情况 15
(三)滚存利润分配政策 15
六、发展规划概况 15
(一)公司未来两年的发展规划和目标 15
(二)具体发展计划与措施 16
第三节 本次股权挂牌交易各方当事人 17
一、 保荐机构 17
二 、报价商 17
三、 审计机构 17
四、律师事务所 17
五、 验资机构 18
1
重要声明与提示
本挂牌交易说明书摘要(简称摘要)的目的仅为向投资者
提供有关本次挂牌交易的简要情况,并不包括挂牌交易说明书
的全部内容。投资者在做出投资决定之前,应仔细阅读本公司
股权挂牌交易详细信息披露文件。现就挂牌交易相关事宜作如
下声明和提示:
一、本公司董事会保证本摘要内容真实、准确、完整,全
体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负
连带责任。
二、本公司提醒投资者注意,凡本摘要未涉及的有关内容,
请投资者直接或通过交易所向本公司查询。
三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和天津股权交
易所有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行
诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、天津股权交易所以及有关备案机构对本公司股权挂牌
交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给股
权挂牌交易和投资者带来的风险。
2
释义
本说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:
公司、本公司、股份公司、
指 九江邦利益康科技股份有限公司
邦利益康、邦利股份
邦利有限、公司前身 指 指本公司股改前身-九江邦利益康有限公司
九江邦利益康科技股份有限公司向特定投资
股权定向私募 指
人实施的股权定向私募融资之行为
实际控制人、控股股东 指 吴有财
董事会 指 除有前缀外,均指本公司董事会
监事会 指 除有前缀外,均指本公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 九江邦利益康科技股份有限公司公司章程
保荐机构、报价商 指 厦门广道创业投资管理有限公司
律师事务所 指 福建力衡律师事务所
审计机构 指 厦门良诚会计师事务所有限公司
验资机构 指 九江龙城会计师事务所有限公
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