交通银行股份有限公司2006 年度股东大会会议资料.pdf

交通银行股份有限公司 2006年度股东大会会议资料 2007 年 8 月 28 日，中国上海 — 0 — 目 录 1、交通银行股份有限公司 2006年度股东大会议程 2、参会须知 3、交通银行股份有限公司 2006年度股东大会表决和选票填写须知 4、交通银行股份有限公司 2006年度董事会报告 5、交通银行股份有限公司 2006年度监事会报告 6、交通银行股份有限公司 2006年度财务决算报告 7、交通银行股份有限公司 2006年度利润分配方案 8、关于聘用 2007年度会计师事务所的议案 9、关于 《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（试行）》的 议案 10、关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 11、关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会监事的议案 12、关于调整独立董事和外部监事年度薪酬标准的议案 13、关于修订 《交通银行股份有限公司章程》的议案 — 1 — 交通银行股份有限公司 2006 年度股东大会议程 会议时间：2007年8月28日上午 9:00 会议地点：中国上海中山西路 888号银河宾馆三 召集人：交通银行股份有限公司董事会 大会主席：蒋超良董事长 会议议程： （一）大会主席宣布开会 （二）宣读《表决和选票填写须知》 （三）宣读和审议议案 1、《交通银行股份有限公司 2006年度董事会报告》； 2、《交通银行股份有限公司 2006年度监事会报告》； 3、《交通银行股份有限公司 2006年度财务决算报告》； 4、《交通银行股份有限公司 2006年度利润分配方案》； 5、《关于聘用 2007年度会计师事务所的议案》； 6、《关于交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案 （试行） 的议案》 7、《关于选举交通银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》 8、《关于选举交通银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》 9、《关于调整独立董事和外部监事年度薪酬标准的议案》 10、《关于修订交通银行股份有限公司章程的议案》 （四）股东提问 （五）投票表决 （六）计票，休会 （七）宣布计票结果和表决结果 （八）大会主席宣布闭会 — 2 — 参 会 须 知 一、欢迎您参加本公司 2006年度股东大会。 二、请您按照本次股东大会会议通知 （详见上海证券交易所网站 或本公司网站 ）中所列的登记方法办理 登记，并于 2007年8月27日上午 9:00至2007年8月28日上午 9:00前 往银河宾馆 （上海市中山西路888 号）参会登记现场领取出席证、选票和 会议材料。无有效证明文件或委托代理手续无效的，谢绝参会。 三、请妥善保管