上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议.PDF

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2012-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议 暨关于召开2011年度股东大会的通知 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2012 年4月13 日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知， 并于2012年4月24 日在公司会议室举行。公司共有9名董事，8名董事亲自出席 了会议并行使了表决权，彭胜浩董事因事假未出席会议。会议由董事长沈雯先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案： 1、公司2011年度总经理业务报告 2、公司2011年度董事会工作报告 3、公司2011年度财务决算报告 4、公司2011年度报告及其摘要 5、公司2011年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现的归属于母公司的合并净利润 525,513,421.39元，以母公司实现的净利润337,249,017.01元为基数，提取10％ 法定盈余公积金 33,724,901.70 元，减 去分配股东 2010 年度现金红利 287,347,231.60元，加上母公司上年结转未分配利润588,231,344.00元，母公司 实际可分配利润604,408,227.71元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发 展需要，提出如下分配预案：以2011度末总股本1,436,736,158股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计分配现金红利 287,347,231.60 元 （含税），余额317,060,996.11元予以结转并留待以后年度分配。 本预案待股东大会审议通过后实施。 1 6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案 (1)关于支付会计师事务所2011年度审计费用的情况 2011年度，公司聘任立信会计师事务所担任公司审计工作，年度审计费用为 142 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支 付。 (2)根据董事会审计委员会的建议，2012年度，公司拟决定继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计工作，提请股东大会授权董事会决 定该会计师事务所的报酬事宜，并由股东大会表决通过后实施。 本预案需经公司股东大会审议通过后实施。 7、公司2011年度内部控制评价报告（见上海证券交易所网站） 8、公司2011年度履行社会责任的报告（见上海证券交易所网站） 9、关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案（见上海证券交易所网站 ） 10、关于公司经营管理层2011年度经营业绩考核情况的议案 11、关于公司经营管理层2012年度经营业绩考核和激励方案的议案 12、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见临2012-005号上海紫江企业集 团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告） 本议案将提交股东大会审议通过后实施。 13、关于召开公司2O11年度股东大会的决定 根据《公司章程》等有关规定，公司拟在上海市莘庄工业区申富路 618 号公 司会议室召开 2011 年度股东大会，具体情况如下： （一） 会议内容： (1)公司2011年度报告及其摘要 (2)公司2011年度董事会工作报告 (3)公司2011年度监事会工作报告 (4)公司2011年度财务决算报告 2 (5)公司2011年度利润分配预案 (6)关于聘任公司2012年度审计机构的议案 (7)关于为控股子公司提供担保额度的议案 （二） 会议时间：2012年5月31日上午9：30 （三） 会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 （四） 会议方式：现场会议 （五） 参会人员： 截止2012年5月