有关召开上海复星医药（集团）股份有限公司.PDF

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-047 债券代码：136236 债券简称：16 复药01 债券代码：143020 债券简称：17 复药01 关于召开上海复星医药（集团）股份有限公司 “16 复药01”2018 年第一次债券持有人会议的通知 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）于 2016 年3 月2 日发行了“上海复星医药（集团）股份有限公司2016 年公开发行 公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，债券简称为 “16 复药 01 ”，代码为 “136236”，债券期限为5 年（3+2 ）。 根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016 年公开发行公司债券（面 向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《上海复星医药（集团）股份有限公 司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”） 规定，上述债券的受托管理人海通证券股份有限公司就召集 “16 复药01 ”2018 年第一次债券持有人会议 （以下简称“本次会议”）事项，通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：海通证券股份有限公司 （二）会议召开形式：现场会议 （三）会议时间：2018 年5 月17 日10:30-11:30 （四）债权登记日：2018 年5 月10 日（以下午15:00 交易结束后，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准，根据《债券持 有人会议规则》第二十二条规定，拟参与持有人会议的债券持有人，需按照本公 告的会议通知进行参会，未登记的持有人视为不参与会议。） （五）会议地点：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦4 楼会议室 （六）会议议题：审议表决《关于上海复星医药（集团）股份有限公司注销 部分未解锁限制性A 股股票的议案》（议案内容详见附件一） 1 （七）会议出席人员 1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的“16 复药01 ”之 债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。 2 、债券受托管理人及发行人委派的人员。 3、见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员 资格等事项出具见证意见。 二、出席会议的债券持有人登记办法 （一）登记办法： 1、拟出席会议的债券持有人或其代理人将本通知所附的参会回执（详见附 件三）在2018 年5 月12 日17:00 之前通过专人、邮寄或者传真方式送至会议召 集人处。邮寄方式的接收时间以海通证券股份有限公司工作人员签收时间为准， 邮寄地址为上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦1708 室。 2 、参加会议的人员需在2018 年5 月17 日10:00-10:30 时间段内进行现场验 证，法人类参加会议需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托 书原件 （详见附件二）、证券账户卡复印件（加盖公章）或持有本次债券的其他 证明文件（加盖公章）、参会人身份证原件及复印件；自然人参加会议需提供本 人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件；代理人需提供本人身份证原 件及复印件、授权委托书原件 （详见附件二）、委托人身份证复印件及证券账户 卡（或持有本次债券的其他证明文件）。 （二）联系方式： 联系人：许杰 联系电话 传真：021 电子邮箱：xj11509@ 邮编：200001 2 三、会议的表决 （一）债券持有人以及经持有人书面授权（授权委托书详见附件二）委托的 合格代理人可出席会议和参加表决。 （二）本次会议采取记名方式现场投票表决（表决票样式详见附件四），由 与会的有权出席本次会议的登记持有人或其正式委托的代理人投票表决。 特此公告。 附件一：关于上海复星医药（集团）股份有限公司注