上海仪电电子股份有限公司八届十二次董事会会议决议公告.PDF

证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2012-021 900901 仪电B 股 上海仪电电子股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十二次会议书面 通知于2012 年8 月17 日发出，会议于2012 年8 月29 日下午在田林路168 号二 楼会议室召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先 生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案和报告： 一、公司2012 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于2012 年度日常关联交易预计的议案。 本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4 名。 本议案需提交下次股东大会审议。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司2012 年度日常关联交易预计 的公告》（临2012-023） 三、关于修订《关联交易管理制度》的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见同日于上海证券交易所网站（）披露的《上海仪电电子 1 股份有限公司关联交易管理制度》。 四、关于下属全资子公司上海海昌国际有限公司持有的上海唯乐房产经营有 限公司5%股权公开挂牌出让的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司八届十次董事会审议通过的《关于上海唯乐房产经营有限公司整体 资产评估的议案》，上海财瑞资产评估有限公司以2012 年3 月31 日为基准日， 对上海唯乐房产经营有限公司净资产进行了评估。2012 年7 月19 日出具了《上 海唯乐房产经营有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报 告》（沪财瑞评报【2012】第2016 号），并经国资授权监管单位备案。经评估备 案后的上海唯乐房产经营有限公司净资产评估值为6182.09 万元。上海海昌国际 有限公司拟以评估备案后的净资产评估值及拟出让的5%股权的对应价格309.10 万元为出让价格，采取在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式出让上海海昌国 际有限公司持有上海唯乐房产经营有限公司 5%的股权。同时同意公司采取公开 竞价方式竞购上述股权，最终竞购价格授权公司董事长批准实施，并授权公司管 理层签订协议，办理相关事宜。 五、关于出售下属全资子公司上海海昌国际有限公司持有房产的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司将下述6 处房屋实施资产评估，并以不低于评估价为基准，通过公 开拍卖的方式予以出售，同时授权公司管理层办理相关评估、出售事宜。 1、位于普陀区西康路 1407 弄2 号的403 、404 、502、503 室的四套公寓， 总建筑面积476.22 平方米，为自购房屋。 2 、位于浦东新区向城路 19 号 25B （1、2 ）室的住宅，建筑面积为 149.97 平方米。 3、位于外高桥华申路 150 号的工业厂房，占地面积为4895 平方米，建筑面 2 积5523 平方米，目前处于空置状态。 六、关于聘任公司内部控制审计机构的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控 制审计机构。 七、审议公司2011 年度经营者薪酬和绩效及2012 年度经营者薪酬绩效考核 方案（草案）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、关于特殊电子产业松江基地厂房建设