西安利雅得电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会会.PDF

公告编号：2016-027 证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券 西安利雅得电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年8 月6 日上午9 点30 分 结束时间：2016 年8 月6 日上午11 点30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2016-027 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人； (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司章程的议案》； 议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有 关规定，西安利雅得电气股份有限公司拟对公司章程作如下修改： 第五章第一百〇一条原为：“董事会由7 名董事组成，设董事长 1 人。” 现修改为：“董事会由7 名董事组成，设董事长1 人,董事长兼 任公司总裁。” 2、审议《关于修改公司重大事项处理权限管理办法的议案》； 议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有 关规定，西安利雅得电气股份有限公司拟对《西安利雅得电气股份有 限公司重大事项处置权限管理办法》（以下简称“《办法》”）作如 下修改： 第三条原为：“第三条 投资 2 / 4 公告编号：2016-027 2）、公司发生的固定资产投资，单项投资金额或年度累计金额 在100 万元以下的投资由总经理决定； 在一个会计年度内累计金额在100 万元，不超过公司经最近一次 审计的总资产和净资产的30%的由董事会审议通过；超过上述投资金 额的提交公司股东大会审议通过。” 现修改为：“第三条 投资 2）、公司发生的购买或者出售固定资产，单项购买 （出售）金 额或年度累计金额在500 万元以下的由公司总经理决定； 在一个会计年度内累计金额在500 万元以上，不超过公司经最近 一次审计的总资产和净资产的30%的由董事会审议通过；超过上述金 额的提交公司股东大会审议通过。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件)、有委托人亲 笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）有非法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定 代表人签署的