ST船舶2018年第三次临时股东大会会议资料.PDF

中国船舶工业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2018 年11 月22 日 中国船舶2018年第三次临时股东大会会议资料 目 录 1.2018 年第三次临时股东大会会议议程 2 2.关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2 艘大型邮轮的 重大合同暨关联交易的议案 3 1 中国船舶2018年第三次临时股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2018 年11 月22 日 （周四）下午14 时 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议地点：北京海淀区首体南路9 号1 号楼（中国船舶大厦三楼会议厅） 二、会议主要议程： 1、介绍以下议案： 《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2 艘大型邮轮的重大合同 暨关联交易的议案》 2、大会投票表决： 由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计 表决结果。 3、会议交流： 与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问） 4、大会通过决议： （1）大会秘书处宣布表决结果 （2）见证律师宣读法律意见书 （3）通过股东大会决议 （4）会议结束 2 中国船舶2018年第三次临时股东大会会议资料 关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2 艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的议案 各位股东、股东代表： 公司控股子公司上海外高桥造船有限公司 （以下简称“外高桥造船”）签订 2 艘大型邮轮的重大合同，有关情况如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司外高桥造船于2018 年 11 月6 日在上海与中船嘉年华邮轮 有限公司（以下简称“中船嘉年华”）及中船邮轮科技发展有限公司（以下简称 “中船邮轮”）签订2 艘大型邮轮新造船合同，其中实船2 艘，选择船4 艘。中 船嘉年华作为本项目的合同买方，外高桥造船与中船邮轮作为合同联合卖方。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司是中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）的控股子公司， 作为合同卖方之一的中船邮轮也是中船集团的控股子公司，同时合同买方中船 嘉年华由中船邮轮持有60%的股份，故本次交易构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联 人之间交易类别相关的关联交易已达到3000 万元以上，且占上市公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 （一）中船邮轮科技发展有限公司 中船邮轮成立于2016 年5 月，公司注册资本 13.2 亿元，其中中船集团出 资8 亿元，持股60.6%；外高桥造船出资4.6 亿元，持股34.8%；广船国际有限 公司、中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶研究设计院分别出资 2 千万 元，各持股 1.5%。中船邮轮是中船集团发展邮轮产业的业务板块平台和推进邮 轮产业发展的总体责任单位。 注册地址：上海市浦东新区洲海路3001 号1 幢。 3 中国船舶2018年第三次临时股东大会会议资料 法定代表人：杨国兵。 主营业务：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让，船舶设