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公告编号：2018-026 证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券 广东康之家云健康医药股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月11 日9 时。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月6 日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2018-026 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》 因公司经营发展需要，拟修改公司经营范围。 原经营范围：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、 生物制品（除疫苗）；处方药、非处方药（由分公司经营）；预包装食品（不含酒 精饮料），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：二类：普通诊察器械，医用卫生 材料及敷料，医用高分子材料及制品（上述项目持有效许可证经营），化妆品， 日用品，第一类医疗器械，第三类医疗器械，消毒用品，家用电器；商品信息咨 询，企业管理咨询。 现修改为：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生 物制品（除疫苗）；处方药、非处方药（由分公司经营）；预包装食品（不含酒精 饮料），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：二类：普通诊察器械，医用卫生材 料及敷料，医用高分子材料及制品（上述项目持有效许可证经营），化妆品，日 用品，第一类医疗器械，第三类医疗器械，消毒用品，家用电器；商品信息咨询， 企业管理咨询。保健食品。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》 因公司经营发展需要，拟修改公司章程。 原章程第十四条：公司经营范围是：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗 生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；处方药、非处方药（由分公司经营）； 预包装食品（不含酒精饮料），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：二类：普通 诊察器械，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品（上述项目持有效许可 公告编号：2018-026 证经营），化妆品，日用品，第一类医疗器械，第三类医疗器械，消毒用品，家 用电器；商品信息咨询，企业管理咨询。 现修改为：第十四条：公司经营范围是：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、 抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；处方药、非处方药（由分公司经 营）；预包装食品（不含酒精饮料），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：二类： 普通诊察器械，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品（上述项目持有效 许可证经营），化妆品，日用品，第一类医疗器械，第三类医疗器械，消毒用品， 家用电器；商品信息咨询，企业管理咨询。保健食品。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭营业执照副本复印件加盖公司公章、法人代表证明书和本人 身份证、股东账户卡办理登记手续；2、个人股东持本人身份证原件及复印件证、 股东账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的身份