云南铜业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会.PDF

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-069 云南铜业股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会 通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018 年第五次 临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），由于工 作人员失误，公告中 “一、召开会议基本情况”“（七）出席 对象”中对股权登记日表述内容有误，现更正如下： 原表述内容为： （七）出席对象： 1、在2018 年 8 月 10 日持有公司股份的普通股股东或 其代理人；于2018 年8 月10 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 更正后内容为： （七）出席对象： 1 1、在2018 年8 月9 日持有公司股份的普通股股东或其 代理人；于2018 年 8 月9 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 更新后的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通 知》详见附件。 由于工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司 将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保 护投资者合法权益。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018 年8 月1 日 2 附件 云南铜业股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经2018 年7 月31 日 召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意召 开公司 2018 年第五次临时股东大会（董事会决议公告已于 2018 年8 月1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2018 年8 月16 日下午14:40。 网络投票时间为：2018 年 8 月 15 日－2018 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2018 年8 月16 日上午9：30 －11：30 ，下午13： 3 00 －15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2018 年8 月15 日15：00 至2018 年8 月16 日 15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http ：// ）向流通 股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内