华帝股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提.PDF

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-048 华帝股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年9 月8 日在《证券日报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2018 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2018-043），公司将于2018 年9 月25 日（星期二）15:00 召开2018 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广 大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2018 年9 月25 日（星期二）15:00； 网络投票时间：2018 年9 月24 日至2018 年9 月25 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为2018 年9 月25 日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00； （ 2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9 月24 日下午15:00至2018 年9 月25 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过 深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 6、会议的股权登记日：2018 年9 月14 日（星期五）； 7、会议出席对象 （1）截至2018 年9 月14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司聘请的会议见证律师。 （ 8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号华帝股份有限公司办公 楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；属于 影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决票进行单独计票；涉及关联交易， 关联股东将回避表决。本议案具体内容详见公司2018 年9 月8 日披露于《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（）的《公司关于延长非公开发行股票股 东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-042）。 2、《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；属于 影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决票进行单独计票；涉及关联交易， 关联股东将回避表决。本议案具体内容详见公司2018 年9 月8 日披露于《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（）的《公司关于延长非公开发行股票股 东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-042）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称