河南广安生物科技股份有限公司 股票发行询价结果及定价公告.PDF

公告编号：2018-021 证券代码：831503 证券简称：广安生物 主办券商：招商证券 河南广安生物科技股份有限公司 股票发行询价结果及定价公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票发行概况 河南广安生物科技股份有限公司（以下简称 “广安生物”或 “公 司”）第七届董事会第六次会议及2017 年第四次临时股东大会审议 通过了公司本次定向发行股票等相关议案，根据公司于2017 年6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统的指定信息披露平台上披露的《河 南广安生物科技股份有限公司2017 年股票发行方案》（公告编号： 2017-037），公司本次拟发行的新增股份总数不超过4,000 万股（含 4,000 万股），发行价格为每股4.8 元-6.6 元人民币，募集资金总额 不超过人民币26,400 万元（含26,400 万元）。公司股东大会授权董 事会全权办理本次股票发行相关事宜。 本次股票发行采取询价的方式，认购者根据认购意向单的内容向 公司申报认购的价格和数量，由公司董事会对收到的有效《认购意向 单》进行簿记建档。公司董事会根据簿记建档的情况，按照申购价格 从高到低进行汇总和排序，按照价格优先、价格相同数量优先、价格 和数量均相同时间优先的原则，并综合考虑认购对象类型、合格投资 1 公告编号：2018-021 者资格、认购对象与公司未来发展的契合度，确定本次发行的具体对 象。 根据现行有效的 《公司章程》第十九条的规定，公司股票发行， 在册股东不享有优先认购权。因此，本次股票发行股权登记日在册股 东不享有对新增股份的优先认购权。 二、询价结果及定价 截至2018 年5 月6 日下午17：00 ，本公司董事会确认收到符 合本次发行条件的认购对象《认购意向单》。公司董事会对收到的有 效《认购意向单》进行簿记建档，按照价格优先、价格相同数量优先、 价格和数量均相同时间优先的原则，并综合考虑认购对象类型、合格 投资者资格、认购对象与公司未来发展的契合度，确定本次股票发行 的最终价格为人民币5.0 元/股，发行总股数不超过4,000 万股 （含 本数），募集资金不超过20,000 万元 （含本数）。具体认购办法见 公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股 票发行认购公告》。 三、股票认购协议 所有有效认购对象与公司签署《股份认购协议》，并按照《股票 发行认购公告》的缴款时间、缴款方式进行股份认购，缴纳认购资金； 否则认购失效。 四、备查文件 《认购意向单》 特此公告。 2 公告编号：2018-021 河南广安生物科技股份有限公司 董事会 2018 年5 月7 日 3