河南地平线传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-010 证券代码：831740 证券简称：地平线 主办券商：安信证券 河南地平线传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月4 日 2、会议召开地点：河南地平线传媒股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长文卫红 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定,本次会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18 人， 持有表决权的股份20,788,000 股，占公司股份总数的98.99%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 1 公告编号：2018-010 2017 年度，公司董事会整体运作规范，独立性强，信息披露规 范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法 律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和 义务，公司治理逐步完善，经营规模持续扩大。 2、议案表决结果 同意股数20,788,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的议案》 1、议案内容 2017 年度，公司继续加强财务管理与分析及防控财务风险，财 务部门整体工作完成良好，且已完成2017 年度财务决算工作。公司 在2017 年度各项经营指标和费用的基础上，对2018 年度整体财务情 况做出预算。 2、议案表决结果 同意股数20,788,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 2 公告编号：2018-010 (三)审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司监事会对2017 年度监事会工作报告进行了总结汇报并发表 审核意见，同意公司2017 年度监事会工作报告。 2、议案表决结果 同意股数20,788,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务审计报告的议案》 1、议案内容 2017 年度，公司财务在负责人张英丽的带领下，财务制度执行 良好，财务核算规范。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据进行审计，并出具了编号为 “瑞华审字瑞华审字 【2018号”的无保留意见审计报告。 2、议案表决结果 同意股数20,788,000 股，占