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我是这样陷入诈骗泥潭
我是这样陷入诈骗泥潭的
“看到很多人都按时拿到钱就放心了”
山西的陈女士提起当初“集资”植树造林的事就有些失而复得的兴奋,“损失了3万元,但毕竟还拿回了1万多元。”
2001年,陈女士周边的朋友向她推荐了一个“赚钱”的好办法,投资该公司的产品生产,每月有10%的回报。如果投1万元,以15个月为期,10月后就是纯收益。远远高于银行存款利息的回报让陈女士动了心,“我起初还担心这个公司卷了钱跑掉,但看到很多人都按时拿到钱就放心了。”
这个公司就是山西省璞真酒业有限公司,而陈女士的选择只不过是公司宣传的种种营利方式的一种,此外它还有诸如植树造林、建房等等“营利”项目。
“公司有正规的营业执照,还有很多政府部门颁发的荣誉证书。”陈女士说,“公司组织庞大,很正规,还给你测算收益情况。”就拿植树造林来讲,陈女士看到的“美好蓝图”是这样的:种树成林,引进德国进口设备,加工成纸浆,出口国外。具体分红要根据公司效益情况而定,但投资25年以上的,最低能有10倍以上的收益。
陈女士毫不怀疑地掏了5万元,直到2003年司法机关介入,她才如梦初醒。2004年7月14日,有“北方第一大案”之称的山西璞真公司特大非法集资诈骗案,在山西省晋中市中级人民法院依法进行了公开审理。
“银行转账更可信”
在公安部通报的9起典型案件中,辽宁省营口东华经贸(集团)公司非法集资金额最多,近20亿元人民币。
东华公司吸引投资者的手法依然是高回报,名目是其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁。投资者以租养或代养的方式,以每组最低1万元的价格购买蚁种,并承诺以35%至60%的年利息回收蚁种,每37天返还本息一次,10次返清本息。
东华公司一般是这样进行运作的,如果你同意“养殖蚂蚁”,那么设在当地的分公司会给你提供一个指定的银行账户,投资者将投资款存入该指定账户后,就可以与该分公司签订《蚂蚁购销合同代办授权委托书》,约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。
陈女士当时也是这??把钱汇给了璞真公司,而通过银行转账的方式在她看来更“可信”,因为“我是把钱交给银行,而不是放在他自己兜里。”
投资者与东华公司签订的合同期限是一年,约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种,经养殖后,东华公司于一年内回收蚁干,并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起,每37天为一个周期,由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息,全年为10个周期。
2004年12月,东华集团资金链断裂,陆续停止向养殖户返款付息,各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息,并到公安机关报案。
2005年12月,营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月,营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院;6月,营口市中级人民法院开庭审理了此案。
公安、检察机关查明,30亿元的巨额资金除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外,有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。东华公司提供的蚁种的实际成本连同包装盒在内仅有200元。
以“消费返利”为名非法集资
山东省济南南洋学校以“消费返利”教育储备金办学等名目搞非法集资。今天,公安部经济侦查局副局长高峰提
到了这个曾经被看作民营教育神话的学校。
南洋教育集团曾经是中国民办教育的翘楚,最“火”时,在全国拥有12所幼儿园至高中一贯制学校,2003年时总资产价值人民币13亿元,在2004年年底被中国教育联合会授予唯一的“中国民办教育最佳品牌”。
2005年冬天,南洋学校衰象显现,问题就出在曾经备受推崇的“教育储备金”。
所谓“教育储备金”是指家长一次性地交一笔钱给学校,根据孩子就学的不同阶段分别缴纳不等额的费用,此外不再缴纳学费和伙食费。而收取的储备金,则由学校开设新校,或用于投资其他领域。待学生毕业之后,学校以投资获得的利润,或新生缴纳的新储备金,将教育储备金全额不加利息如数还给家长。
当时的南洋还有7所学校,分布于全国5省。但各校情况几乎完全一样:到期的教育储备金无法偿还,家长不停追讨;欠供货商大量货款,连暖气和水电都无法保证;教学秩序无法维持,教师为拖欠工资罢课。
济南南洋自2002年开始办学,3年来,采取按年收费和一次性缴纳教育保证金两种缴费方式,向部分学生家长一次性收取15万元至32万元不等的教育保证金,承诺学习期满还款,共收取教育储备金1.12亿元。可是,当该校五十多名高中学生毕业离校时,学校按合同应该返还家长们1336万元储备金,学校却拿
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