唐山港集团股份有限公司六届一次董事会会议决议公告.PDF

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-012 唐山港集团股份有限公司 六届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会会议于2018 年 4 月 26 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召 开，会议通知已于2018 年4 月23 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人 （公司董事杨军女士、独立 董事郭萍女士因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事於向平 先生行使表决权并签署会议文件）。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部 门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事宣 国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举宣国宝先生为公司董事长。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 同意选举米献炜先生为公司副董事长。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。 同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下： 1、战略委员会：宣国宝先生（主席）、米献炜先生、张小强先生、荣朝和先 生、郭萍女士； 2、薪酬与考核委员会：荣朝和先生（主席）、宣国宝先生、於向平先生； 3、审计委员会：权忠光先生（主席）、单利霞女士、李冬梅女士； 4 、提名委员会：於向平先生（主席）、宣国宝先生、荣朝和先生。 1 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任张小强先生为公司总经理。对此议案独立董事发表了同意的独立意 见。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 同意聘任金东光先生、李建振先生、李顺平先生、李立东先生、张小锐先生 为公司副总经理，单利霞女士为公司财务总监。对此议案独立董事发表了同意的 独立意见。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任杨光先生为公司董事会秘书。对此议案独立董事发表了同意的独立 意见。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任高磊先生为公司证券事务代表。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于公司2018 年第一季度报告的议案》。 2018 年1-3 月份，公司累计完成货物吞吐量4,980.36 万吨，同比减少12.46%； 完成集装箱吞吐量35.59 万TEU，同比增长0.88% 。公司实现营业收入183,134.79 万元，同比增长7.98%；实现利润总额47,214.41 万元，同比增长3.99%；实现 归属于母公司股东的净利润37,310.00 万元，同比增长5.71%；实现每股收益0.08 元。 同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司2018 年第一季度报告》。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。 同意将信息中心与技术管理部两部门进行整合，合并成立技术信息部，主要 2 职责为集团技术信息类应用规划和建设、设备设施管理、能源管理、资产管理和 专有技术保护。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。