厦门亿联网络技术股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-028 厦门亿联网络技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计 票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1 ）现场会议：2018 年5 月15 日（星期二）14：30。 （2 ）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2018 年 5 月15 日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月14 日15：00 至2018 年5 月15 日15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼十楼会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人合计32 名，代表有表决 权股份114,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的76.3581%。 其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16 名，代表 有表决权的股份数为113,961,191 股，占公司在股权登记日股份总数 的76.3099%。 通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共16 名，代表有表 决权的股份数为 72,000 股，占公司在股权登记日股份总数的 0.0482%。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合 计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共26 人，代 表有表决权的股份 9,033,191 股，占公司在股权登记日股份总数的 6.0487%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本 次股东大会的现场会议。 二、议案的审议表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并 通过了如下议案： 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》； 表决结果：114,031,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9989%；1,200 股 反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效 表决权股份总数0.0011 ％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0000 ％。 其中，中小投资者的表决情况：9,031,991 股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9867%；1,200 股反 对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.0133%； 0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000 ％。 2 、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》； 表决结果：114,001,991 股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9726%；1,200 股 反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效 表决权股份总数 0.0011%；30,000 股弃权，占出席本次股东大会的 股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.0263 ％。 其中，中小投资者的表决情况：9,001,991 股同意，占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.6546%；1,200 股反 对，占