博彦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-038 博彦科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会 议审议通过了《博彦科技股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十五次临时会议 决定于2018 年5 月31 日召开公司2018 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018 年5 月31 日下午15:30 网络投票时间：2018 年5 月30 日至2018 年5 月31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月30 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为2018 年5 月30 日下午15:00至2018 年5 月31 日下午15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表 1 决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年5 月24 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （ （3 ）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科技大厦会 议室。 二、会议审议事项 提案序号 提案名称 议案1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 议案2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 议案2.0 1 本次发行证券的种类 议案2.02 发行规模 议案2.03 票面金额和发行价格 议案2.04 债券期限 议案2.05 债券利率 议案2.06 付息的期限和方式 议案2.07 转股期限 议案2.08 转股价格的确定及其调整 议案2.09 转股价格向下修正 议案2.10 转股股数确定方式 议案2.11 赎回条款 议案2.12 回售条款 议案2.13 转股年度有关股利的归属 议案2.14 发行方式及发行对象 议案2.15 向原A 股股东配售的安排 议案2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款 议案2.17 本次募集资金用途 议案2.18 担保事项 议案