北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会.PDF

公告编号：2018-002 证券代码：831302 证券简称：飞扬天下 主办券商：浙商证券 北京飞扬天下网络科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二 届董事会第十三次会议于2018 年04 月26 日上午10:00 在公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知于2017 年4 月20 日以邮件和电话 方式送达。 公司现有全体董事参加了本次会议，会议由董事长崔凯先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、议案审议及表决情况 会议以现场投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：公司董事长代表董事会汇报2017 年董事会工作情况并 对2018 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 公告编号：2018-002 （二）审议通过《关于2017 年年度董事会工作报告的议案》； 议案内容：公司总经理汇报2017 年度总经理工作报告。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于2017 年年度财务决算报告的议案》； 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2017 年度财务决算的实际情况，公司编制2017 年度财务决算报告。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案提请 2017 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018 年年度财务预算报告的议案》； 议案内容：为了更好地完成公司2018 年的经营计划和经营目标， 结合公司财务情况，公司编制2018 年度财务预算报告。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案提请 2017 年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于2017 年年度报告及年报摘要的议案》； 议案内容：经审核，董事会认为公司2017 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2018 年4 月26 日在全国中小企业股份转让 系 统指定信息披露平台（）上披露的《北京飞扬天 下网络科技股份有限公司2017 年年度报告》及《北京飞扬天下网络 公告编号：2018-002 科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005、 2018-006）。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案提请 2017 年年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 议案内容：公司2017 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权