北京易普拉格科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-008 证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券 北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 5 月 16 日上午9 时00 分 结束时间：2018 年 5 月 16 日下午5 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责。 3.北京市通商律师事务所律师。 (七)会议地点：北京易普拉格技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）《北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年年度报告及 摘要》 （二）《北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年财务决算 报告》 （三）《北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年财务预算 报告》 （四）《北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年度董事会 工作报告》 （五）《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议 案》 （六）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 （七） 《关于北京易普拉格科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性 关联交易的议案》 （八）《北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2018-008 1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续， 委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出 席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照 复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人 身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的 书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理 登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受 电话方式 登记。 (二)登记时间: 2018 年 5 月 15 日上午8：30 至下午 17:00 (三)登记地点: 董事会秘书处 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘君易 联系电话：010 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 临时提