北矿磁材科技股份有限公司2014年报告.PDF

公司代码：600980 公司简称：北矿磁材 北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）李阳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度归属于母公司股东的净利润为-2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86 万元，累计可供股东分配的净利润为-9018.41 万元。根 据《公司章程》第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表期末可供分配 的利润余额为负数的情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定2014 年度利润分配预 案为：2014 年度不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况 20 第七节 优先股相关情况 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 24 第九节 公司治理 30 第十节 内部控制 35 第十一节 财务报告 36 第十二节 备查文件目录109 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 2006 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 2006 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北矿磁材科技股份有限公司章程》 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 北矿阜阳、阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 上年同期 指 2013 年度 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告“董事 会报告” 中关于公司面临风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称