中金黄金股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

中金黄金股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在 2017 年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报 工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效。我们能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护 社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督， 维护了公司整体利益、尤其是中小股东的利益，促进了公司 的规范运作。现将2017 年度工作情况报告如下： 一、独立董事变更情况 2017 年，公司第五届董事会任期届满，公司独立董事 周立先生在公司连任时间到期，不再担任公司独立董事职务。 经公司第五届董事会第三十三次会议和 2016 年度股东大会 选举胡世明为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事 会届满为止。 二、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 翟明国：博士研究生，中国科学院院士。现任中国科学 院地质与地球物理研究所研究员、博士生导师、国家重点实 验室主任，中国科学院大学资深讲座教授，中金黄金股份有 限公司独立董事。具有矿业、地质勘查方面专长和背景。 刘纪鹏：经济学硕士, 注册会计师。现任中国政法大学 商学院院长、资本金融研究院院长、博士生导师，中金黄金 股份有限公司独立董事，重庆长安汽车股份有限公司独立董 事，中国民生银行股份有限公司独立董事。注册会计师，具 有法律与财务专长和背景。 胡世明：博士研究生，注册会计师，资产评估师。现任 中金黄金股份有限公司独立董事，厦门万里石股份有限公司 独立董事，中国财政科学研究院专业会计硕士导师。具有会 计与财务专长和背景。 （二）工作单位任职及兼职情况 研究员、国家重 中国科学院地质与地球物理研究 点实验室主任、 翟明国 所 博士生导师 中国科学院大学 资深讲座教授 商学院院长、资 本金融研究院 中国政法大学 院长、博士生导 刘纪鹏 师 重庆长安汽车股份有限公司 独立董事 中国民生银行股份有限公司 独立董事 厦门万里石股份有限公司 独立董事 胡世明 中国财政科学研究院 硕士导师 （三）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我们严格遵守有关法律、行政法 规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职情况 （一）2017 年参加会议情况 2017 年应参 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 加董事会次