(C)董事根据上文(A)及(B)段之批准.pdf

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION 國際娛樂有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號︰8118） 股東週年大會通告 茲通告國際娛樂有限公司（「本公司」）謹定於二零零七年九月十七日星期一上午十一 時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心403號會議室舉行股東週年大會，藉以 處理下列事項： 1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事與核數師報 告書； 2. 重選董事並授權本公司董事會釐定彼等之酬金； 3. 續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金； 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 (I) 「動議 ： (A) 在下文(C)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期 間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股 本中之未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之建議、協議及 購股權，包括認股權證、債券及可兌換本公司股份之債權證； (B) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間內或結束後行使該 等權力之建議、協議及購股權，包括認股權證、債券及可兌換本公司股份 之債權證； – 1 – (C) 董事根據上文(A)及(B)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發（不論 根據購股權或其他方式）之股本面值總額，除根據供股（定義見下文），或 根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使，或因行使本公 司可能發行之認股權證所附帶認購權獲行使而發行股份，或發行股份以 代替股份之全部或部分股息，或根據本公司之組織章程細則之任何以股 代息計劃或類似安排外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行 股本面值總額之20% ；及 (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司之組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例規定本公司 須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及 (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修定本決議案所予授 權。 「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份 持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售股份，惟董事可就零碎股 份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認 可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等認為必需或適宜之免 除或其他安排。」 (II) 「動議 ： (A) 在下文(C)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期 間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員 會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份， 以及批准董事行使本公司一切權力，以根據及按照所有適用法例購回該 等證券； (B) 上文(A)段之批准將為給予董事之任何其他授權額外授出，將授權董事代 表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份； – 2 –